公司公告正文
大有能源(600403)公告正文
南京欣网视讯科技股份有限公司二零零五年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　南京欣网视讯科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&　NANJING&XINWANG&TECH&CO.,LTD.二零零五年年度报告
　　二零零六年三月三日
　　重要提示
　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本报告经第二届董事会第十九次会议通过，本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事6人，董事施建军先生委托董事经益先生、董事郭强先生委托董事忻秉虹女士，独立董事尤肖虎先生委托独立董事冯俊文先生、独立董事顾汉德先生委托独立董事王开田先生代为出席并行使表决权。
　　江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人程波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
　　第一节&&公司基本情况简介
　　1、公司法定中文名称：南京欣网视讯科技股份有限公司
　　公司法定英文名称：NANJING&&XINWANG&&TECH&CO.,&&LTD.
　　公司英文名称缩写：XWTECH
　　2、公司法定代表人：张良
　　3、公司董事会秘书：石光捷
　　联系地址：江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼
　　邮政编码：210002
　　联系电话：025-
　　传&&&&真：025-
　　电子信箱：
　　4、公司注册地址：江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼
　　公司办公地址：江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼、
　　江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼
　　公司邮政编码：0061
　　公司互联网网址：
　　公司电子信箱：
　　5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
　　登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：.cn
　　公司年度报告备置地点：公司证券投资部
　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
　　股票简称：欣网视讯
　　股票代码：600403
　　7、其他有关资料：
　　日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了注册登记手续；
　　日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了变更登记手续，正式变更为股份有限公司；
　　日，由南京市工商行政管理局高新分局换发法人营业执照，注册资本变更为人民币7,081.5万元；
　　日，由南京市工商行政管理局高新分局换发法人营业执照，注册资本变更为人民币12,746.7万元。
　　公司法人营业执照注册号：1
　　公司税务登记证号：---------------（国税）
　　---------------（地税）
　　公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司
　　会计师事务所办公地点：南京市正洪街18号东宇大厦8楼
　　第二节&&会计数据和业务数据摘要
　　一、公司本年度主要会计数据
　　单位：元
　　项&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&&额
　　利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,796,688.45
　　净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,572,325.03
　　扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,087,638.31
　　主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,494,868.53
　　其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111,435.10
　　营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,856,965.98
　　投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&577,345.12
　　补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&383,499.29
　　营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-21,121.94
　　经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,079,400.74
　　现金及现金等价物净增加(减少)额&&&&&&&&&&&&&&&　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,780,149.80
　　注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
　　单位：元
　　项&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&&&额
　　营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,355.57
　　减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,477.51
　　加：股权转让收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&577,345.12
　　减：扣除所得税影响数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,491.03
　　减:&少数股东损益影响数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&&&-13,954.57
　　非经常性损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&484,686.72
　　二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
　　单位：元
　　项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2005年&&&&&&&&&2004年&&&&&&&&2003年
　　主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&241,439,556.87&261,588,467.44&173,416,398.16
　　净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&4,572,325.03&&&8,400,262.50&&11,844,701.41
　　总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&415,328,870.70&400,794,739.27&321,672,969.76
　　股东权益（不含少数股东权益）&&261,856,543.43&257,284,218.40&248,883,955.90
　　每股收益（全面摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&　&&0.04&&&&&&&&&&&0.07&&&&&&&&&&&0.17
　　每股收益（加权平均）&&&&&&&&&&&&&&&&&　&0.04&&&&&&&&&&&0.07&&&&&&&&&&&0.25
　　每股收益（扣除非经常性损益）&&&&&&&&&&　0.03&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&0.16
　　每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　2.05&&&&&&&&&&&2.02&&&&&&&&&&&3.51
　　调整后的每股净资产&&&&&&&&&&2.05&2.01&&3.49
　　每股经营活动产生的现金流量&&0.10&0.13&&0.07
　　净额
　　净资产收益率%&&&&&&&&&&&&&&&1.75&3.26&&4.76
　　加权平均净资产收益率%&&&&&&&1.76&3.32&11.62
　　扣除非经常性损益后的净资产&&1.56&2.93&&4.55
　　收益率%
　　扣除非经常性损益后的加权平&&1.57&2.98&11.11
　　均净资产收益率%
　　三、报告期利润表附表
　　净资产收益率（％）&&每股收益（元/股）
　　报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&加权平均&&全面摊薄&加权平均
　　主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.70&&&&&&14.83&&&&&0.30&&&&&&0.30
　　营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.38&&&&&&&3.41&&&&&0.07&&&&&&0.07
　　净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.75&&&&&&&1.76&&&&&0.04&&&&&&0.04
　　扣除非经营性损益后的净利润&&&&&1.56&&&&&&&1.57&&&&&0.03&&&&&&0.03
　　四、报告期内股东权益变动情况
　　项目&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&资本公积&&&&&盈余公积&&其中：法定公益金&&&未分配利润&&&股东权益合计
　　期初数&&&&127,467,000.00&104,128,000.00&8,432,419.10&&&&2,656,129.94&&17,256,799.30&257,284,218.40
　　本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,365,197.35&&&&&&455,065.79&&&4,572,325.03&&&5,937,522.38
　　本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,365,197.35&&&1,365,197.35
　　期末数&&&&127,467,000.00&104,128,000.00&9,797,616.45&&&&3,111,195.73&&20,463,926.98&261,856,543.43
　　变动原因：
　　1、盈余公积
　　盈余公积增加原因系公司报告期按净利润额提取所致。
　　2、法定公益金
　　法定公益金增加原因系公司报告期按净利润额提取所致。
　　3、未分配利润
　　未分配利润增加原因系公司报告期净利润增加所致。
　　注：未分配利润中含拟分配的现金股利。
　　4、股东权益
　　股东权益增加原因系公司报告期净利润增加所致。
　　第三节&&股本变动及股东情况
　　一、股本变动情况：
　　（一）股份变动情况表
　　数量单位：万股
　　本次变&&&&&&&&&&本次变动增减（+，-）&&&&&&&&&本次变
　　动前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动后
　　数量&&&&比例&&发行&送股&公积金&其他&小计&&&&数量&&&&比例
　　新股&&&&&&&&转股
　　一、未上市流通股份
　　1、发起人股份
　　其中：
　　国家持有股份&&&&&&&&&&2214.00&&&17.37%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.37%
　　境内法人持有股份&&&&&&3746.79&&&29.39%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.39%
　　境外法人持有股份
　　其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&1385.91注&10.87%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.87%
　　2、募集法人股份
　　3、内部职工股
　　4、优先股或其他
　　二、已上市流通股份
　　1、人民币普通股&&&&&&&5400.00&&&42.36%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.36%
　　2、境内上市的外资股
　　3、境外上市的外资股
　　4、其他
　　三、股份总数&&&&&&&&&0.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.00%
　　注：未上市流通股份中的“其他”是指自然人周易、马运山、沈雍钧持有的股份。
　　（二）股票发行与上市情况
　　1、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[号”文的核准，公司于日发行人民币普通股（A&股）3000万股，发行价格为6.67元/股，并于日在上海证券交易所上市。
　　2、截止到报告期末，本公司无内部职工股。
　　二、股东情况：
　　（一）股东数量：截止日，公司股东总数为17693户；
　　（二）报告期末持有本公司股份前10名股东的持股情况如下：
　　持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质押或冻
　　持有非流通股
　　股东名称（全称）&&&&&&&&&股东性质&比例&&持股总数&&&&&&&&&&&&&&结的股份
　　数量
　　(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量
　　上海富欣投资发展有限公司&&&&&其他&&22.47&&&&&&&&&&&&无
　　南京贝豪科技有限公司&&&&&&&&&其他&&12.43&&&&&&&&&&&&无
　　中广有线信息网络有限公司&&国有股东&&6.35&&8100000&&&&&8100000&&&&&&&无
　　南京大学&&&&&&&&&&&&&&&&&&国有股东&&5.51&&7020000&&&&&7020000&&&&&&&无
　　马运山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&3.62&&4619689&&&&&4619689&&&&&&&无
　　沈雍钧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&3.62&&4619689&&&&&4619689&&&&&&&无
　　周易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&3.62&&4619689&&&&&4619689&&&&&&&无
　　信泰证券有限责任公司&&&&&&&&&未知&&&0.79&&1005000&&&&&&&&&&无&&&&&未知
　　王立军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&0.76&&&968740&&&&&&&&&&无&&&&&未知
　　茹振刚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&0.35&&&443462&&&&&&&&&&无&&&&&未知
　　注1：前十名股东中，除股东周易先生为公司第一大股东富欣投资的员工外（现无具体任职），本公司未流通股股东之间不存在其他关联关系，本公司未流通股股东与流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前十名股东中，未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
　　（三）公司控股股东及实际控制人的情况：
　　报告期内，本公司的控股股东仍为上海富欣投资发展有限公司（持有本公司22.47%股份）。该公司成立于1999年4月，法定代表人袁欣，注册资本1亿元人民币，经营范围为：信息产品的开发、研制、试销及“四技”服务；实业投资及投资咨询业务。
　　本公司的实际控制人为上海贝尔工会。上海贝尔工会为社团法人，其《工会法人资格证书》的编号为：工法证字第号。
　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
　　（四）其他持股在10%以上的法人股东：
　　公司名称&&&&&&&&&&&&&&&南京贝豪科技有限公司
　　法定代表人&&&&&&&&&&&&&韩军
　　成立日期&&&&&&&&&&&&&&&2000年9月
　　注册资本&&&&&&&&&&&&&&&3900万元人民币
　　经营范围&&&&&&&&&&&&&&&电子产品、计算机软、硬件开发、销售；承接计算机网络工程、
　　环保工程；环保技术开发；环保设备、化工产品销售。
　　（五）报告期末持有本公司前10名流通股股东的持股情况如下：
　　股东名称（全称）&&&&&&持有流通股的数量（股）&&&&股份种类
　　信泰证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&1005000&&人民币普通股
　　王立军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&968740&&人民币普通股
　　茹振刚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&443462&&人民币普通股
　　潘杏珍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&399400&&人民币普通股
　　王淑琴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&254000&&人民币普通股
　　李伟刚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&227631&&人民币普通股
　　陈树强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&153000&&人民币普通股
　　郑娴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&142000&&人民币普通股
　　刘XUAN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&141000&&人民币普通股
　　吴超&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140000&&人民币普通股
　　注：前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
　　公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
　　第四节&&董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　一、董事、监事、高级管理人员情况：
　　（一）基本情况：
　　单位：股、万元
　　本公司任职情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股增&报告期内从
　　性&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初持&&&&年末持&&&&减变动&公司领取的
　　姓名
　　别&龄&职务&&&&&&&任期起止&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数(股)&&股数(股)&&量(股)&报酬总额
　　及原因&（税前）
　　张良&&&&男&36&&董事长、&&董事长:06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&20.8
　　总经理&&总经理:6.12
　　马运山&&男&43&&&&董事、&&&&&&&&06.12.&&4,619,689&4,619,689&&&&&0&&&&&&&20.8
　　副总经理
　　经益&&&&男&44&&&&&&董事&&&&&&&&&&6.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&&0
　　忻秉虹&&女&49&&&&&&董事&&&&&&&&&&6.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&&0
　　郭强&&&&男&42&&&&&&董事&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&&0
　　施建军&&男&51&&&&&&董事&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&&0
　　尤肖虎&&男&44&&独立董事&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&3.6
　　顾汉德&&男&47&&独立董事&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&3.6
　　王开田&&男&48&&独立董事&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&3.6
　　冯俊文&&男&46&&独立董事&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&3.6
　　周颂信&&男&57&&&&监事会&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&&&0
　　召集人
　　孙新新&&女&53&&&&&&监事&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&&7.3
　　贲道余&&男&34&&&&&&监事&&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&12.6
　　郑力&&&&女&38&副总经理、&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&12.6
　　财务负责人
　　连城&&&&男&46&&副总经理&&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&12.6
　　石光捷&&男&38&董事会秘书&&&&&&&06.12.&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&0&&&&&&&12.6
　　（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
　　1、董事
　　张良：2000年―2002年8月任上海贝尔有限公司第三营销服务大区总裁；
　　2000年8月―2003年1月任南京欣网视讯科技股份有限公司董事；
　　2003年1月―2005年6月任南京欣网视讯科技股份有限公司副董事
　　长；
　　2005年6月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司董事长；
　　2004年10月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司总经理。
　　马运山：2000年―2003年12月任南京欣网视讯科技股份有限公司董事、总
　　经理；
　　2003年12月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司董事、副总经理。
　　经益：1999年10月―2002年9月任上海欣国信息技术有限公司总经理；
　　2002年9月至今任上海欣国信息技术有限公司董事长兼总经理；现任
　　上海富欣通信技术发展有限公司副总经理。
　　2005年7月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司董事。
　　忻秉虹：1986年12月―2002年6月历任上海贝尔有限公司财务部总帐会计、
　　综合会计部经理、预算资金部经理、经理助理；
　　2002年7月至今任上海富欣通信技术发展有限公司副总经理兼财务
　　总监；
　　2005年7月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司董事。
　　郭强：2000年7月至今任中信信息科技投资有限公司副总经理。
　　2000年11月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司董事。
　　施建军：1997年7月至今任南京大学常务副校长、商学院教授。
　　2003年12月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司董事。
　　尤肖虎：1996年3月至今，担任东南大学无线电系系主任、教授、长江学者
　　特聘教授；
　　2002年6月至今，担任国家八六三计划未来移动通信总体专家组组
　　长；
　　2004年6月至今，担任东南大学移动通信国家重点实验室主任；
　　2000年11月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事。
　　在其他单位任职情况：2004年3月至今，担任苏州博亚硕同无线通
　　信技术有限公司董事长；2004年8月至今，担任深圳国人通信公司
　　独立董事。
　　顾汉德：1999年―2001年任江苏省企业上市工作办公室主任；
　　2001年至今任江苏省国有资产经营（控股）公司董事、副总经理。
　　2003年8月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事。
　　在其他单位任职情况：2002年5月至今任华泰证券公司董事、副董
　　事长；2002年8月至今任信泰证券公司副董事长。
　　王开田：1999年―2005年8月任南京财经大学教授、会计学院院长；
　　2005年8月至今任南京财经大学副校长；
　　2003年8月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事。
　　在其他单位任职情况：2002年12月至今任国电南自独立董事。
　　冯俊文：1990年10月至今任南京理工大学经济管理学院副教授、教授。
　　2003年8月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事。
　　2、监事
　　周颂信：1999年10月至今任上海富欣通信技术发展有限公司总经理。
　　在其他单位任职情况：2002年7月至今任上海欣泰通信技术有限公
　　司董事、上海欣方智能系统有限公司副董事长；2002年4月至今任
　　上海科泰通信设备有限公司副董事长。
　　2000年11月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司监事会召集人。
　　孙新新：1999年4月―2004年2月任南京欣网视讯科技股份有限公司质量
　　部经理；
　　2004年2月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司综合管理部副经
　　理。
　　2003年12月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司监事。
　　贲道余：1997年7月进入南京欣网视讯科技股份有限公司，先后在工程部、
　　CAE&&部、商务部任职，现任公司总经理助理。
　　2005年3月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司监事。
　　3、高级管理人员
　　郑力：1993年4月―2000年6月任南京贯中皮具有限公司财务部经理、副
　　总经理；
　　2000年6月―2002年7月任南京欣网视讯科技股份有限公司财务经
　　理；
　　2002年8月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司副总经理、财务负
　　责人。
　　连城：1988年1月―2000年7月任南京邮电学院信网所副所长；
　　2000年11月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司副总经理。
　　石光捷：1994年7月―2000年10月工作于中信宁波公司江苏办事处；
　　2000年11月至今任南京欣网视讯科技股份有限公司董事会秘书；
　　（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：
　　1、根据第二届董事会第九次会议通过的《公司高管人员薪酬议案》及2004年年度股东大会通过的《公司部分高级管理人员薪酬议案》，公司对董事、监事和高级管理人员实行基本年薪和效益年薪相结合的薪酬方式。
　　根据第一届董事会第八次会议及2003年度第一次临时股东大会通过的《关于公司独立董事津贴的议案》，独立董事实行年度津贴制。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员共计16人，在公司领取薪酬的有7人。董事经益、忻秉虹、郭强、施建军，监事周颂信不在公司领取报酬。其中经益、忻秉虹、施建军、周颂信在股东单位领取报酬。
　　（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因：
　　1、报告期内被选举或离任的董事、监事的姓名及原因：
　　报告期内离任的董事、监事的姓名&&原任职情况&现任职情况&变动原因
　　周易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长&&&&&&&&&―&&&&&辞职
　　姚井明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&―&&&&&辞职
　　李捷&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&―&&&&&撤换
　　朱亮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&―&&&&&辞职
　　张良&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&副董事长&&&&&董事长&&&&&选举
　　经益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&&董事&&&&&选举
　　忻秉虹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&&董事&&&&&选举
　　贲道余&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&&监事&&&&&选举
　　2、报告期内聘任或解聘高级管理人员的情况
　　报告期内聘任或解聘的高管姓名&&原任职情况&现任职情况&变动原因
　　陈绿洲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&―&&&&&辞职
　　二、员工情况：
　　截止日，本公司员工总数为324人，具体情况如下：
　　按专业构成划分：
　　专业构成&&人数（人）&比例（%）
　　管理人员&&&&&&&&&59&&&&&18.21
　　技术人员&&&&&&&&228&&&&&70.37
　　销售人员&&&&&&&&&33&&&&&10.19
　　其他人员&&&&&&&&&&4&&&&&&1.23
　　总计&&&&&&&&&&&&324&&&&100.00
　　按受教育程度划分：
　　受教育程度&&人数（人）&比例（%）
　　硕士以上&&&&&&&&&&&12&&&&&&3.70
　　本科&&&&&&&&&&&&&&158&&&&&48.77
　　大专&&&&&&&&&&&&&&123&&&&&37.96
　　其他&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&9.57
　　总计&&&&&&&&&&&&&&324&&&&100.00
　　截止报告期末，公司没有须承担费用的离退休职工。
　　第五节&&公司治理结构
　　一、报告期内公司治理情况：
　　公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会的要求修订了《公司章程》，并制定了《独立董事工作制度》。现对照证监会颁发的《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：
　　1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。公司建立了与投资者沟通的有效渠道，由董事会秘书统一协调管理公司的投资者关系管理事务，证券投资部是投资者关系管理的具体执行部门。公司已制订了《股东大会议事规则》，报告期内公司召开的年度股东大会和临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
　　2、关于控股股东与公司的关系：公司的第一大股东对公司的发展十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务。公司已制订了《关联交易决策制度》，公司与第一大股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立核算、独立承担责任和风险。
　　3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司已制订了《董事会议事规则》，董事会会议按照规定的程序进行；公司聘任了4名独立董事，占公司董事总人数的比例达到三分之一。为进一步完善公司的法人治理结构，更好地发挥公司独立董事的作用，报告期内公司还制定了《独立董事工作制度》。
　　4、关于监事与监事会：公司按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事；监事会的人员和结构能保证监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司已制订了《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。
　　5、关于公司的高级管理人员：公司的高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司已制订了《总经理工作细则》，公司的高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。
　　6、关于绩效评价与激励约束机制：公司已制订了《绩效考核工作纲要》、《薪资调整方案》和《员工福利计划》，按照绩效考核情况评价公司员工，绩效考核结果直接与收入挂钩，公司将在今后不断细化和完善激励约束机制。
　　7、关于利益相关者：公司尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。
　　8、关于信息披露与透明度：公司已制订了《信息披露管理办法》，在董事会的领导下，公司按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露的义务，完整、准确、及时地进行信息披露工作。
　　今后，公司将根据国家相关法律法规的要求，积极贯彻实行《上市公司治理准则》，规范公司运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平。
　　二、独立董事履行职责情况：
　　公司四位独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，本着谨慎、认真、勤勉的原则，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用。独立董事充分行使了法律法规和公司章程规定的权利和义务，为公司的健康快速发展发挥了积极的作用。
　　（一）报告期内独立董事出席董事会的情况
　　独立董事&&本年应参加&亲自出席&委托出席&缺席（次）&备注
　　姓名&&&&&董事会次数&&&（次）&&&（次）
　　顾汉德&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&7&&&&&&&&2&&&&&&&&&&1
　　尤肖虎&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&5&&&&&&&&4&&&&&&&&&&1
　　王开田&&&&&&&&&&&10&&&&&&&10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
　　冯俊文&&&&&&&&&&&10&&&&&&&10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
　　（二）报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况
　　报告期内，公司四位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。
　　三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况：
　　公司在业务、资产、人员、机构与财务等方面完全独立，具备独立、完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。与公司的控股股东在上述五方面严格分开，完全独立。主要表现为：
　　1、业务独立情况
　　公司已经建立和完善了完整的、独立于股东的产品开发、采购、生产、销售和售后服务系统。在业务上完全独立于股东和其他关联方，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担。
　　2、资产独立情况
　　公司资产独立完整，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、计算机软件著作权等资产。公司股东投入公司的资产足额到位，并已按法定程序办理了权属变更手续，公司股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。
　　3、人员独立情况
　　公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员全部为公司正式员工并在公司领取薪酬，均未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务；公司员工均未在股东单位及其下属企业兼职。公司与股东单位之间不存在人员与业务的重叠，公司的劳动、工资及人事管理完全独立于股东单位。
　　4、财务独立情况
　　本公司设立后，已经按《股份有限公司会计制度》建立了规范的财务会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务部门和财务人员、独立的银行帐户、独立进行纳税申报、独立对外签订合同。公司目前执行财政部制定的《企业会计制度》。公司对自有资金和财产有独立的支配权，是独立的纳税主体。
　　本公司没有为股东单位及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以本公司名义的借款转借给股东单位使用，不存在股东单位占用本公司资金的情况。
　　5、机构独立情况
　　公司经过几年的运作，逐步建立了适应公司发展需要的组织结构，公司各部门组成了一个有机的整体，完全与各股东方分开。公司的生产经营和办公机构与股东单位之间完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形；股东单位与本公司的职能部门之间不存在上下级关系；不存在股东及其他单位、个人干预公司的机构设置和正常生产经营活动的现象。
　　四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况：
　　激励机制：公司高级管理人员的报酬实行年薪制，同时结合绩效考评结果进行发放；
　　约束机制：公司根据《公司章程》、《劳动合同》、《总经理工作细则》及内部控制制度安排，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等进行相应约束。
　　第六节&&股东大会情况简介
　　报告期内公司召开了一次年度股东大会一次临时股东大会：
　　日，公司召开了2004年年度股东大会。会议决议公告刊登在日的《上海证券报》上。
　　日，公司召开了2005年第一次临时股东大会。会议决议公告刊登在日的《上海证券报》上。
　　第七节&&董事会报告
　　一、管理层讨论与分析
　　（一）报告期内经营情况的回顾
　　1、公司报告期内总体经营情况
　　2005年公司实现主营业务收入24,143.96万元，较去年同期下降7.70%&；实现主营业务利润3,849.49万元，较去年同期下降5.60%；实现净利润457.23万元，较去年同期下降45.57%。
　　2005&年是公司上市以来比较困难的一年，公司的各项业务均承受了较大的经营压力：
　　通信工程服务方面――传统的交换机业务竞争日益加剧，毛利率不断下降；经过两年的培育，移动工程服务已成为工程服务收入的主要来源之一，其业务范围涉及GSM&&和CDMA&&&的MSC&、HLR&、BTS&、BSC&、RNO&&等领域；3G&的人力资源储备不断丰富，NGN&&&的工程服务能力得到提升，培养了一支能为通信设备制造商和电信运营商提供优质服务的技术团队。但同时由于公司在人力储备方面作了大量投入，在一定程度上影响了此类业务的盈利水平。
　　软件服务方面――运营商的投资规模增速放缓，公司面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。报告期内，在有效控制项目实施成本的同时公司继续有选择地投入募集资金。电信计划建设管理系统安徽项目已完成初验；网间话务分析系统广州项目已签约；资源管理二期项目已全部完成。同时为适应公司整体战略部署的要求，成立了软件产品事业部，负责软件产品的研发、销售和实施。
　　宽带增值业务方面――IPTV&&业务产业政策的调整和限制使得公司在该业务的拓展上举步维艰。首先，是国家广电总局明确了基于电视终端的IPTV的许可证管理。其次，至目前为止，仅向上海文广发放了唯一的一张许可证，我们所合作的中央电视台中视网络发展有限公司并未如期获得许可证。这使得整个&IPTV产业的发展速度变慢，以宽带运营商为主导的IPTV业务模式迟迟未能形成，我们无法通过与宽带运营商进行业务合作而成为一个IPTV业务平台的供应商，在IPTV业务上也进入了一个无法迅速实现收益的阶段。
　　无线增值业务方面――在经历了初期的探索之后，逐步形成了自己的产品线，凭借着独特的客户资源，迎来了一个平稳上升的阶段。但随着移动运营商管理的日益严格，以及内容提供商不断向SP渗透，增值业务的竞争也日趋激烈。
　　2、公司主营业务及经营情况
　　⑴&报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
　　按行业分类（单位：元）
　　主营业务收入&&&&&&&&&&&&主营业务利润
　　行业&&&&&&&&&本期数&&&&&构成&&&&&&&&本期数&&&&&构成
　　通信&&241,439,556.87&100.00%&&38,494,868.53&100.00%
　　合计&&241,439,556.87&100.00%&&38,494,868.53&100.00%
　　按产品分类（单位：元）
　　主营业务收入&&&&&&&&&&&主营业务利润
　　产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&构成&&&&&&&&本期数&&&&&构成
　　一、自行开发研制的软&&&&3,023,488.83&&&&1.25%&&&2,455,322.34&&&&6.38%
　　件产品
　　二、定制软件&&&&&&&&&&&16,735,145.83&&&&6.93%&&&3,136,031.69&&&8.15%
　　三、系统集成&&&&&&&&&&&37,560,807.56&&&15.56%&&&4,225,801.60&&10.98%
　　四、外购商品&&&&&&&&&&147,667,782.08&&&61.16%&&&7,557,355.91&&19.63%
　　五、通信工程&&&&&&&&&&&12,916,983.63&&&&5.35%&&&2,826,728.45&&&7.34%
　　六、增值服务&&&&&&&&&&&23,535,348.94&&&&9.75%&&18,293,628.54&&47.52%
　　合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&241,439,556.87&&100.00%&&38,494,868.53&100.00%
　　按地区分类（单位：元）
　　主营业务收入&&&&&&&&&&主营业务利润
　　地区&&&&&&&本期数&&&&&&&构成&&&&&&&&本期数&&&&&构成
　　江苏&&&44,445,427.12&&&18.41%&&18,851,115.11&&&48.97%
　　上海&&&27,502,332.93&&&11.39%&&&6,148,801.53&&&15.97%
　　山东&&130,615,653.77&&&54.10%&&&6,290,780.48&&&16.34%
　　其它&&&38,876,143.05&&&16.10%&&&7,204,171.41&&&18.72%
　　合计&&241,439,556.87&&100.00%&&38,494,868.53&&100.00%
　　⑵&占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品或服务情况：
　　单位：元
　　主营业务&主营业务&主营业务
　　主营业
　　收入比上&成本比上&利润率比
　　分产品&&&主营业务收入&&&主营业务成本&&&&&务利润
　　年增减&&&年增减&&&上年增减
　　率(%)
　　（％）&&&（％）&&&&（％）
　　系统集成&&&37,560,807.56&&33,291,195.38&&11.25%&94.90%&&增加10.34
　　个百分点
　　外购商品&&147,667,782.08&139,884,817.07&&&5.12%&&-30.57%&&-29.98%&&减少0.83
　　个百分点
　　增值服务&&&23,535,348.94&&&3,935,508.53&&77.73%&&75.40%&&&20.79%&&&增加6.98
　　个百分点
　　⑶&主要供应商、客户情况：
　　单位：元
　　前五名供应商采购金额合计&&&&165,627,276.37&占采购总额比例&82.63%
　　前五名销售客户销售金额合计&&224,701,763.85&占销售总额比例&93.07%
　　3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
　　项目&&&&&&&&&&&&&占总资产的&所占比重与去年同期&增减变动原因
　　日数值（元）&&&比重（%）&&&&&&&相比增减情况
　　货币资金&&&&&&326,446,529.53&&&&78.60%&&增加15.31个百分点&&流动负债增加
　　所致
　　应收帐款&&&&&&&42,176,392.87&&&&10.15%&&&减少0.13个百分点&&&&&&&&&&&&-
　　存货&&&&&&&&&&&16,090,992.12&&&&&3.87%&&&增加0.28个百分点&&&&&&&&&&&&-
　　固定资产原价&&&19,317,166.67&&&&&4.65%&&&增加0.45个百分点&&&&&&&&&&&&-
　　4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
　　项目&&&&&&2005年（元）&&2004年（元）&&同比增减情况&&&&增减变动原因
　　（%）
　　营业费用&&&6,140,318.26&&7,891,370.11&&&&&-22.19%&&&&母公司控制费用所致
　　管理费用&&23,550,482.21&20,925,052.35&&&&&&12.55%&&&&子公司业务发展,管理人员
　　增加所致
　　财务费用&&&&&&58,537.18&-2,085,075.01&&&&&&不适用&&&&短期贷款增加所致
　　所得税&&&&&&&964,095.17&&&&900,519.86&&&&&&&7.06%&&&&子公司利润增加所致
　　5、报告期内现金流量表相关数据同比发生重大变动的说明
　　项目&&&&&&&&&&&&2005年（元）&&2004年（元）&&同比增减&&&增减变动原因
　　情况（%）
　　经营活动产生的&&13,079,400.74&16,374,628.59&&-20.12%&&净利润减少所致
　　现金流量净额
　　投资活动产生的&&&&&291,030.00&&1,455,680.07&&-80.01%&&本期增加固定资
　　现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产所致
　　筹资活动产生的&&59,452,198.13&7,389,105.34&&&704.59%&&本期短期借款增
　　现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加所致
　　报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在差异的主要原因是固定资产折旧及财务费用对经营性现金净额产生的影响所致。
　　6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
　　⑴&主要控股子公司情况
　　公司名称&&&&&&&业务&&&&主要产品&注册资本&总资产（元）&&净资产（元）&&净利润（元）
　　性质&&&&&或服务
　　南京欣网视讯&&&&&&&&&&&彩铃、炫
　　移动增&&&&&&&&&&&&人民币
　　信息技术有限&&&&&&&&&&&铃、短信&&&&&&&&&&&&14,155,264.10&12,554,196.90&&&8,448,549.14
　　值业务&&&&&&&&&&&&100万元
　　公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&等
　　江苏东方世纪&&&&&&&&&&&彩铃、炫
　　移动增&&&&&&&&&&&&人民币
　　信息技术有限&&&&&&&&&&&铃、短信&&&&&&&&&&&&&2,034,596.17&&&&900,533.84&&&&-872,933.47
　　值业务&&&&&&&&&&&&200万元
　　公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&等
　　南京欣网易家
　　网吧连&&&网吧连锁&人民币
　　网络服务有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,062,116.36&&8,853,451.36&&&&-242,781.74
　　锁经营&&&经营&&&&&1000万元
　　公司
　　南京欣网视讯&&&&&&&&&&&通讯终端
　　通讯产&&&&&&&&&&&&&人民币
　　通讯技术有限&&&&&&&&&&&产品的销&&&&&&&&&&&&77,958,268.70&&7,990,782.31&&&3,114,507.14
　　品销售&&&&&&&&&&&&&500万元
　　公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售
　　通讯产品
　　欣网视讯贸易
　　通讯产&&&的贸易进&&&港币
　　（香港）有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,212,945.38&&&&496,945.83&&-1,040,496.40
　　品贸易&&&出口、系&&50万元
　　公司
　　统集成
　　南京欣网视讯
　　文化传&&&文化传播&&人民币
　　文化传播有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000.00&&&&100,000.00&&&&&&&&&&&&&&-
　　播&&&&&&&服务&&&&&&10万元
　　公司
　　⑵&如来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利
　　润影响达到10%以上，还应介绍该公司主营业务收入、主营业务利润和净利润等
　　数据。
　　单位名称&&&&&&&&股权比例&主营业务收入&&主营业务利润&&&&&&&净利润
　　南京欣网视讯信&&&&&&41%&&21,369,443.10&15,551,898.40&8,448,549.14
　　息技术有限公司
　　南京欣网视讯通&&&&&&95%&&88,262,435.82&3,974,493.62&&3,114,507.14
　　讯技术有限公司
　　（二）对公司未来发展的展望
　　1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
　　欣网视讯是立足于通信行业的企业，通信行业是一个新技术日新月异，新产品层出不穷的行业，我们在做大做强现有业务的同时，也要有长远发展的眼光，关注国家产业政策，紧跟通信行业的技术发展和业务发展。
　　从未来几年的行业趋势着眼，面向3G的通信服务市场和增值业务无疑是我们应更为关注的两大方向。
　　通信工程服务业务受到运营商投资规划的影响较大，利润率的下降给整个通信服务行业都带来了负面的影响。但是，我们也应该看到，这对于我们既有不利的一面，也有有利的一面。虽然我们的业务利润率出现了较大的下降，但由于企业自身的实力和充分的准备，我们有能力渡过这行业的“冬天”，并且看见了不远的“春天”。未来伴随着3G的来临，面向3G的通信服务市场将十分巨大。为此，我们已经按照既定的计划对服务队伍进行了储备和培训，凭借强大的服务队伍和过硬的服务质量，争取更多的市场份额。
　　宽带增值业务方面，宽带用户的大幅度增长令宽带业务出现了发展滞后的现象，大量的企业和用户进入宽带时代为通信业务服务商开启了大规模宽带增值业务市场的大门。其中，为用户提供多媒体信息的流媒体业务无疑是众多宽带增值业务的排头兵，包括中国电信、SBC等运营商也纷纷在此领域展开探索。在所面临的产业政策依然不明朗的情况下，一方面我们通过技术和业务探索，将业务方向从大规模IPTV应用转向行业性的流媒体技术应用，尽力拓展用户，寻找成功的业务模式，培养一支运营团队，积累运营经验，在行业性流媒体业务应用中寻找自己的价值，获得相应的收益；另一方面我们也要保持谨慎的态度，在产业模式尚未清晰时把握好投入的规模和节奏。
　　无线增值业务经过一段时间的培育，已进入平稳发展期，逐步形成了自己的产品线。2006年，一方面我们将凭借良好的客户关系积极拓展陕西、上海、安徽、黑龙江等外省市场，另一方面我们还将对产品和市场进行深入的研究，提高客户对产品和业务的认同，提高市场占有率。新的一年里，我们在主营彩铃业务的同时，也将紧跟用户和运营商的需求，开发移动小额支付等新的业务品种，发掘有潜力的业务产品，满足市场需求，从而进一步增加业务收益。
　　2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划
　　公司所处的通信行业是一个风险和收益同在，挑战和机遇并存的行业。面对通信行业利润率下降和业务规模萎缩的严峻局面，公司一方面将结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，加强市场渗透，提高市场占有率；另一方面将通过业务并购等模式探索新的业务方向，培育新的业务增长点，以扩大企业规模，提升公司的整体竞争力。
　　通信工程服务方面――市场化程度的提高，利润率的下降给整个通信服务业带来了负面影响。我们已经对服务队伍进行了储备和培训，力争以先进的技术和良好的服务争取更多的市场份额。由于企业自身的实力、长期的工程服务经验以及科学的管理方法，我们的竞争优势较为明显，在面向3G的通信服务市场中有信心取得领先的地位。目前，公司已经拥有了一支近两百人的通信工程服务队伍，这在通信服务行业中也是不多见。凭借着自身的实力，公司与中兴通讯又签署了业务合作协议。这是继上海贝尔阿尔卡特公司之后与我公司在通信服务业务上展开全面合作的又一重量级合作伙伴。我们将坚定不移地在这条道路上走下去，与多家行业内的主要系统供应商建立合作伙伴关系。随着业务不断地规模化，我们的服务成本也会进一步下降，在市场上的竞争力也将进一步提高。
　　软件开发方面――公司的“网间话务分析系统”和“计划建设管理系统”是电信核心软件。“计划建设管理系统”在同类产品中的市场份额达50%，“网间话务分析系统”在同类产品中的市场份额达60%-70%。软件产品的竞争力，来自于开发团队和管理。我们成立软件产品事业部的目的，就是充分调动骨干员工和管理层的积极性，加强团队建设，专注于通信行业的专业软件，将现有产品充实、深化应用功能，力争把现有的、受到市场肯定的产品做成行业精品，同时积极开拓新产品“运维成本管理系统”，并投入试点工作，目前该产品已形成较好的应用环境，具有良好的推广价值和市场前景。
　　宽带增值业务方面――经过不断的探索和试点，我们已开发了以流媒体技术为核心，用于行业性应用的VOD点播系统，向行业性集团用户提供行业性的流媒体点播及信息浏览服务。新的一年里，在所面临的产业政策依然不明朗的情况下，我们将利用现有的资源和经验，把业务方向从大规模IPTV应用转向行业性流媒体业务的经营，培养一支运营团队，积累运营经验，在宽带流媒体业务应用中寻找自己的价值，获得相应的收益。
　　无线增值业务方面――彩铃业务在2006年仍将是各运营商大力发展的增值业务，因此，我们仍会将主要精力放在彩铃业务的深入及拓展上。在主营彩铃业务的同时，我们也将紧跟用户和运营商的需求，开发移动小额支付等新的业务品种，发掘有潜力的业务产品，满足市场需求，从而进一步增加业务收益。
　　3、新年度经营计划
　　2006&年是公司发展的关键一年，面对严峻的市场形势，公司将在加快新产品研发、扩大业务领域、加大市场营销力度的经营思路指导下，重点做好以下几方面工作：
　　①&作强做大传统业务，提高软件产品、增值业务和通信服务业务的市场占有率，抓住3G带来的巨大商机，降低运作成本，提高经营效率。
　　②结合募集资金的投入，加大产品研发和市场拓展力度，扩大市场占有率。
　　③&通过积极的业务并购，完善产业链，创建新的业务方向，有效扩大企业规模，提升公司的整体竞争力；
　　④&进一步完善公司的激励机制，鼓励内部创业，调动员工的积极性和主观能动性，确保公司效益稳定增长。
　　2006&年，我们期待着通过全体员工的共同努力，夯实主营业务，完善管理体系，为公司未来的发展打下坚实的基础，为广大股东带来更多的收益，实现社会效益和经济效益双丰收。
　　4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，及资金来源情况
　　2006年预计主营业务收入约为2.5亿元，主营业务成本约为2.1亿元。为完成2006年度的经营计划和工作目标，预计公司2006年的资金需求约为9000万元人民币，资金来源渠道主要有：
　　⑴利用公司自有资金；&&&⑵&向商业银行贷款。
　　5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及拟采取的对策和措施
　　⑴&经营活动中面临的风险：随着通信行业进入平稳发展期，运营商的投资规模增速放缓，激烈的竞争使公司的各项业务均面临着严峻的市场形势。
　　通信服务方面――由于运营商投资规划的原因，通信服务业务利润率下降对业务规模造成影响。
　　对策：①&随着3G&的来临，面向3G&的通信服务市场将十分巨大，通信服务事业部已进行了充分的人力资源储备，为即将到来的市场机会作了精心的准备。
　　②&凭借着在通信服务行业多年的运作经验、强大的服务队伍和过硬的服务质量，公司已与多家行业内的主要系统供应商建立了合作伙伴关系。随着业务的不断规模化，服务成本也会进一步下降，在市场上的竞争力也将进一步提高。
　　软件开发方面――由于运营商的投资规模增速放缓，公司业务面临激烈的市场竞争，毛利率大幅下降。
　　对策：充分调动骨干员工和管理层的积极性，加强团队建设，吸引优秀人才专注于通信行业的专业软件，力争把产品做成行业精品，确保产品在电信核心软件应用中具有重要作用。
　　宽带增值业务方面――行业政策的不确定性和商业运作模式的不成熟，使IPTV业务短期内无法形成收入。
　　对策：多方面拓展业务发展方向，与电信运营商合作，在行业性流媒体应用业务中，发挥自身的技术和运营优势，不断探索新的盈利点，力争创造成功的商业运营模式。
　　无线增值业务方面――移动运营商管理日益严格，以及内容提供商不断向SP渗透，竞争日益激烈。
　　对策：一方面我们将凭借良好的客户关系积极拓展外省市场，另一方面我们还将对产品和市场进行深入的研究，提高客户对产品和业务的认同，提高市场占有率。
　　⑵&对主要客户依赖的风险：2005年公司的主营业务收入有93.07%来自前五大客户，尽管当前电信领域的大型客户可以构成一个庞大的市场，足以支撑一批IT&企业的生存和发展，但是从长期经营发展的角度来看，公司仍存在对主要客户依赖的风险。
　　对策：公司将继续坚持提升客户价值的经营理念，引导客户需求，深化对客户的服务，以巩固现有的客户关系。同时公司将继续努力开发新产品，拓展新业务，以培养新客户，开拓新市场，从而降低因依赖主要客户而给公司带来的风险。
　　⑶&人力资源风险：企业竞争的核心是人才的竞争，一流的管理、研发、销售人才才能创建一流的企业。同时，人才的竞争也非常激烈，人才的外流，特别是核心管理人员和技术人员的外流可能会对公司的发展产生严重的影响。
　　对策：公司将完善现有的激励机制，在进行有效绩效评估的基础上进一步改进薪酬制度；同时不断完善“以人为本”的企业文化，加强团队合作，增强企业的凝聚力，营造一个凝聚人才、激励人才的企业环境。
　　二、报告期内的投资情况：
　　（一）募集资金情况
　　本报告期已使用募集资金总额&&&&&&&&&&&&6,869,992.22
　　募集资金总额&&&&190,780,000.00&&&&&&&&&&&&&&已累计使用募集资金总额&&&&&&&&&&&&&44,989,528.17（含变更项目）
　　是否&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否符合
　　承诺项目&&&&&&&&&&拟投入金额&&&&&&&变更&&&2005年实际投&累计投入金额&&&&&&&&&&&&&&&产生收益情况&&&计划进度
　　项目&&&&&&&&入金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(累计收入)&&&&和预计收
　　益
　　电信经营决策分&&&35,351,000.00&&&&&&&否&&&&1,015,243.39&&&8,740,648.47&&&&&&&&&4,971,512.82&&&&&&慢于计划
　　析系统技术改造
　　项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度
　　七号信令集中监&&&34,610,000.00&&&&&&&否&&&&1,663,249.40&&&3,301,679.07&&&&&&&&&6,772,479.89&&&&&&慢于计划
　　测系统技术改造
　　项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度
　　电信本地网网络&&&34,519,000.00&&&&&&&否&&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&慢于计划
　　资源管理系统技
　　术改造项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度
　　大客户管理系统&&&35,059,000.00&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&--
　　技术改造项目
　　电信业务综合管&&&35,246,000.00&&&&&&&否&&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&&&&&&&&&&&&&&―&&&&&&慢于计划
　　理系统技术改造
　　项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度
　　宽带应用平台系&&&35,585,000.00&&&&&&&否&&&&4,191,499.43&&&7,022,000.63&&&&&&&&&&&215,384.62&&&&&&慢于计划
　　统技术改造项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度
　　合计&&&&&&&&&&&&210,370,000.00&&&&&&&-&&&&&6,869,992.22&&19,064,328.17&&&&&&&&11,959,377.33
　　未达到计划进度
　　和收益的说明（&&&由于电信行业市场和技术变化较快，导致未按计划进度投入募集
　　分具体项目）&&&&&资金。
　　经公司第二届董事会第二次会议和2003年年度股东大会审议通过
　　变更原因及变更
　　，公司放弃大客户管理系统技术改造项目的实施，将原定投入此
　　程序说明（分具体
　　项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公司39%的股权
　　项目）
　　，剩余资金用于补充公司流动资金。相关公告详见
　　日、3月25日《上海证券报》。
　　2、变更项目情况
　　变更投资项目的资
　　3505.9万元
　　金总额
　　变更后的项目&&&&&&对应的原承诺&&&&变更项目&&&实际投入&产生效&&&是否符合计划进
　　项目&&&&&&&拟投入金额&&&金额&&&&益金额&&&度和预计收益
　　收购南京广电风尚&&大客户管理系&&&913.38万元&&&&&&&&0&&&&&&&0
　　传媒有限公司39%&&&统技术改造项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否
　　的股权&&&&&&&&&&&&目
　　大客户管理系&&2592.52万元&&2592.52
　　补充公司流动资金&&统技术改造项&&&&&&&&&&&&&&&&万元&&&&&&&&--&&&--
　　目
　　根据日颁布的《国务院关于非公有资本进入文化
　　未达到计划进度和
　　产业的若干规定》（国发[2005]10号）第九条的规定“非公有
　　收益的说明（分具
　　资本不得经营报刊版面、广播电视频率频道和时段栏目。”故
　　体项目）
　　收购南京广电风尚传媒有限公司39%股权的项目无法获得有关
　　主管部门的批准，经协商同意上述项目终止。
　　公司尚未使用的募集资金存放在银行进行专户管理。
　　（二）报告期内公司以非募集资金投资的重大项目
　　本报告期内，公司未发生重大非募集资金投资项目。
　　三、董事会日常工作情况
　　（一）董事会会议情况及决议内容
　　1、第二届董事会第九次会议于日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于日的《上海证券报》。
　　2、第二届董事会第十次会议于日以通讯方式召开，本次会议决议公告刊登于日的《上海证券报》。
　　3、第二届董事会第十一次会议于日以通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于转让南京欣网易家网络服务有限公司44%股权的议案》。
　　4、第二届董事会第十二次会议于日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于日的《上海证券报》。
　　5、第二届董事会第十三次会议于日以通讯方式召开，本次会议审议通过了《南京欣网视讯科技股份有限公司2005年半年度报告及摘要》。
　　6、第二届董事会第十四次会议于日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于日的《上海证券报》。
　　7、第二届董事会第十五次会议于日以通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于转让南京欣网视讯信息技术有限公司10%股权的议案》、《关于转让江苏东方世纪信息技术有限公司10%股权的议案》。
　　8、第二届董事会第十六次会议于日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《南京欣网视讯科技股份有限公司2005年第三季度报告》。
　　9、第二届董事会第十七次会议于日以通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于在广州、北京设立分公司的议案》。
　　10、第二届董事会第十八次会议于日在公司会议室召开，会议审议了《关于欣网视讯股权分置改革券商选择的议案》，决定授权公司股权分置改革小组按照董事会确定的选择原则尽快确定保荐机构。
　　（二）董事会对股东大会决议的执行情况
　　日，公司2005年年度股东大会审议通过了《公司章程修正案》。目前，修订后的《公司章程》已正式生效并报工商部门备案。
　　四、本次利润分配方案
　　经江苏天衡会计师事务所审计，本公司2005&年度实现净利润&4,572,325.03元（合并数），母公司实现净利润2,678,628.80元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年实现净利润的10%提取法定盈余公积267,862.88元，按母公司本年实现净利润的5%提取法定公益金133,931.44元；
　　公司2005年度拟以日总股本127,467,000股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配6,373,350元。
　　此预案须经股东大会审议通过。
　　第八节&&监事会报告
　　2005&年监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会的职能。公司监事列席了年度内各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，确保股东大会决议的贯彻落实，对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。
　　一、监事会会议情况及决议内容：
　　报告期内公司共召开了一次监事会：
　　日，公司在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开第二届监事会第四次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，经审议通过了如下议案：《公司2004年监事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2004年度利润分配预案》、《公司2004年度报告正文及摘要》。会议决议公告刊登在日《上海证券报》上。
　　二、监事会就有关事项发表的独立意见
　　通过对公司会计报表的审核，对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司董事会和全体高级管理人员履行职责的情况进行监督，公司监事会认为：
　　1、公司依法运作情况：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
　　2、公司财务情况：报告期内，江苏天衡会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　3、公司募集资金使用：
　　经公司第二届董事会第二次会议和2003年年度股东大会审议通过，公司放弃大客户管理系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公司39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。募集资金项目变更的程序符合相关法律规定。
　　其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
　　4、公司收购、出售资产情况：
　　公司在报告期内无重大收购、出售资产，吸收合并等事项。
　　5、公司关联交易情况：
　　报告期内，公司与关联方上海富欣置业发展有限公司签订了租赁合同，约定自2005年7月起，上海富欣置业发展有限公司租用公司汽车一辆，年租金115800元。此交易价格合理公允，合同执行情况良好，没有损害上市公司的利益。
　　第九节&&重要事项
　　一、公司在报告期的重大诉讼、仲裁事项
　　本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　二、公司在报告期内无重大收购、出售资产，吸收合并等事项。
　　三、公司在报告期内的关联交易
　　1、报告期内，公司与关联方上海富欣置业发展有限公司（为公司控股股东的母公司上海富欣通信技术发展有限公司的下属子公司）签订了租赁合同，约定自2005年7月起，上海富欣置业发展有限公司租用公司汽车一辆，年租金115800元，2005年应计租金57900元。此交易价格按市场平均价格确定。
　　2、本公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
　　四、重大合同：
　　（一）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
　　（二）报告期内，公司不存在对外担保的情况；
　　（三）报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项；
　　（四）其他重大合同
　　1、报告期内，公司与相关银行签订了金额为9,300.00万元的短期借款合同。
　　单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&借款金额&&年利率&&&&&&&&&&&&&&&&&期限
　　中信实业银行鼓楼支行&&11,000,000.00&4.70%&&&-
　　中信实业银行鼓楼支行&&15,000,000.00&4.70%&&&-
　　民生营业部&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&4.70%&&&-
　　民生营业部&&&&&&&&&&&&20,000,000.00&4.70%&&-
　　光大银行中北分&&&&&&&&10,000,000.00&4.54%&&&&-
　　下关工行&&&&&&&&&&&&&&15,000,000.00&5.02%&&&&-
　　兴业银行南京营业部&&&&12,000,000.
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