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主题：玻壳全球老大安彩高科转型两年仍踟蹰
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重庆路桥股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告及召开
来源：中国证券网
[公告摘要]
重庆路桥股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
及召开二○○○年度股东大会的通知
重庆路桥股份有限公司第一届董事会二十三次会议于日下午2牶30在公司会议室召开，8名董事出席会议，肖丽娟董事因故未能出席，监事会全体成员列席会议，会议由方纪中董事长主持，会议审议并通过了如下决议：
一．审议通过了公司2000年度董事会工作报告；
二．审议通过了公司2000年度总经理工作报告；
三．审议通过了公司2000年度财务决算报告；
四．审议通过了公司2000年度利润分配预案：
五．审议通过了公司2001年利润分配计划；公司在2001年度将至少实施一次利润分配，公司2001年实现的净利润用于股利分配的比例不低于40％，2000年未分配利润用于2001年股利分配的比例不低于10％，分配主要采用派发现金方式，现金股息占股利分配的比例不低于60％；
六．审议通过了公司2000年年度报告正文及摘要；
七．审议通过了关于召开公司2000年度股东大会的议案：
1．会议时间：日上午9时。
2．会议地点：重庆市南坪经济技术开发区丹龙路1号
3．会议内容：
①审议《公司2000年度董事会工作报告》；
②审议《公司2000年度监事会工作报告》；
③审议《公司2000年度总经理工作报告》；
④审议《公司2000年度财务决算报告》；
⑤审议《公司2000年度利润分配预案》；经重庆天健会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润77牞816牞968．40元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金和10％的法定公益金，两项合计提取金额15牞563牞393．68元。上述利润扣除提取的两项公积金后，加上1999年度未分配利润37牞916牞044．14元，本年度可供全体股东分配的利润为100牞169牞618．86元。本年度利润分配预案为：以2000年年末总股本31牞000万股为基数，向全体股东每10股派发1元现金红利（含税），派发现金红利总额为3牞100万元，剩余69牞169牞618．86元结转以后年度分配。
⑥审议《公司2000年年度报告》；
4．会议出席对象：
①日下午3时交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
②本公司董事、监事及公司高级管理人员；
5．会议登记办法：
①凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记；②登记时间：日（上午9时～下午5时）；
③登记地点：公司证券部；
④其他事项：
公司办公地址：重庆市南坪经济技术开发区丹龙路1号；
联系电话：（023）
联系传真：（023）
邮政编码：400060
联系人：刘爽朗先生
⑤本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告！
重庆路桥股份有限公司董事会
二○○一年二月二十八日
重庆路桥股份有限公司2000年度股东大会
授权委托书
兹全权委托
代表本人出席重庆路桥股份有限公司2000年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人签字：
受托人签字：
委托日期：
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