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贵州茅台(600519)公告正文
贵州茅台：2013年度股东大会会议资料
&贵州茅台酒股份有限公司
&KWEICHOW&MOUTAI&CO.,LTD.
2013&年度股东大会
&&&&会&议&资&料
&&&&2014&年&5&月&18&日&&&贵阳
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台&2013&年度股东大会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议资料目录一、会议议程‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2二、会议须知‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3三、会议议案:
&&&&1)《董事会&2013&年度工作报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐5
&&&&2)《监事会&2013&年度工作报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐17
&&&&3)《公司&2013&年年度报告(全文及摘要)》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐21
&&&&4)《公司&2013&年度财务决算报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐22
&&&&5)《公司&2014&年度财务预算方案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐25
&&&&6)《公司&2013&年度利润分配预案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐29
&&&&7)《关于聘请公司&2014&年度财务审计机构的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐30
&&&&8)《董事长&2014&年度年薪方案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐31
&&&&9)《截至&2013&年&6&月&30&日止的前次募集资金使用情况报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐36
&&&&10)《独立董事&2013&年度述职报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐48
&&&&11)《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》‐‐‐‐‐‐‐53
&&&&12)《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》‐‐‐‐55
&&&&13)《关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项
&&&&目的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐57四、《2013&年度股东大会各项议案表决说明》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐59
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台&2013&年度股东大会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议议程
&&&&时&&&间:2014&年&5&月&18&日(星期日)上午&9:30
&&&&地&&&点:贵州省贵阳市云岩区北京路&66&号贵州饭店国际会议中心
&&&&主持人:董事长&&&袁仁国先生议程安排:
&&&&一、08:00~09:20&&&&&&会议签到
&&&&二、09:30&&&&&&&&&&&&&会议开始三、09:30~09:35
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、宣读《会议须知》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、宣布到会人员情况
&&&&四、09:35~10:55&&&&&&宣读并审议会议议案
&&&&五、10:55~11:00&&&&&&宣读《2013&年度股东大会各项议案表决说明》六、11:00~11:20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、推选监票人、计票人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、股东对议案进行表决
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、统计表决结果
&&&&七、11:20~11:50&&&&&&股东进行提问或发言
&&&&八、11:50~11:55&&&&&&宣布表决结果、会议决议
&&&&九、11:55~12:00&&&&&&律师宣读本次大会法律意见书
&&&&十、12:00&&&&&&&&&&&&&大会结束
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台&2013&年度股东大会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会&议&须&知
&&&&为维护投资者的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贵州茅台酒股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《贵州茅台酒股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守。
&&&&1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
&&&&2、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
&&&&3、会议期间,全体与会人员应自觉遵守会场秩序,不得在会场内大声喧哗、随意走动;不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为。与会人员进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或臵于静音状态。如出现违反本须知的行为,工作人员有权予以制止并及时报送有关部门查处。
&&&&4、出席会议的股东及股东代表,均依法享有发言权、质询权、表决权。
&&&&5、股东或股东代表在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到会务处登记并填写《股东发言申请表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,须先征得大会主持人许可,方能发言或质询。股东发言时,请先报告所持股份数,发言时简明扼要、言简意赅,每位股东发言不超过&2&次,每次发言时间不超过&3&分钟。
&&&&6、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东及股东代表就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
&&&&7、根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露相关法律法规及证券交易所规则及公司《信息披露管理办法》,上市公司及相关信息披露义务人需按要求在规定时间、规定媒体、按规定的程序,将需披露的信息向社会公众公布,并按规定程序送达证券监管部门和交易所。《上海证券报》、《中
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料国证券报》和上海证券交易所网站等媒体是公司指定的信息披露媒体,相关应披露信息应在第一时间在上述报纸和网站公布。就本次股东大会的情况,我们特此提醒各位参会人员,请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会相关信息,避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况,若造成公司股价不正常波动或其他有损公司及公众股东利益的情况,我们将保留进一步追究相关法律责任的权利。
&&&&8、本次会议会务处设在公司董事会办公室,具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&议案一&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会&2013&年度工作报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长&&&&&&&袁仁国各位股东及股东代表:
&&&&受董事会委托,下面由我向各位股东及股东代表作《董事会2013年度工作报告》,请审议。
&&&&2013年度,是公司跨越式发展征程中挑战最多、困难最大的一年,国内外形势错综复杂,行业持续深度调整。一年来,公司董事会紧紧围绕战略目标,严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会各项决议,带领全体员工进一步解放思想,转变观念,深化改革,强化管理,深耕市场,提升形象,沉着应对各种困难和挑战,更加坚定品牌自信,更加坚定发展信心,更加坚定战略方向,以非凡的信念,坚强的意志,扎实的举措,高涨的激情,努力的工作,实现了稳中有进、稳中有为、稳中向好的发展目标,取得了来之不易的成绩。
&&&&一、报告期内主要工作情况
&&&&(一)企业综合实力更加强劲
&&&&2013&年度,公司共生产茅台酒及系列产品基酒&52,487.12&吨,同比增长22.56%;实现营业收入&3,092,180.13&万元,同比增长&16.88%;实现营业利润2,179,154.50&万元,同比增长&15.72%;实现净利润&1,513,663.98&万元,同比增长&13.74%。
&&&&报告期内,根据公司股东大会及董事会有关决议,公司继续加大主业投资,重点实施了茅台酒技改工程项目及辅助配套设施、制曲生产房及配套设施技
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料改、酱香系列酒技改等项目,为公司的可持续发展提供了保障。
&&&&(二)现代企业管理更加完善
&&&&一是着力夯实企业基础管理。完成六大体系文件换版工作并顺利通过复审;完善内控体系,提升了管控能力;广泛开展群众性质量活动,加强了生产系统班组管理;强化“7S”和精细化管理;注重食品安全,实现产品生产全过程监控。
&&&&二是稳定提升产品质量。公司坚守传统工艺,细化工艺操作,进一步完善工艺、质量及食品安全评价体系。
&&&&三是进一步规范财务管理。公司加大了预决算和内控管理,推进了财务管理信息化建设等工作。
&&&&四是不断拓展人力资源管理。启动“十百千人才引进计划”,开展了“三定”工作,启动新一轮分配制度改革,进一步规范职称评聘,积极引进高端紧缺人才,拟定了员工成长技术通道方案,继续加强员工培训。
&&&&五是不断加强舆情管理。建立一系列舆情防控制度和应急预案,妥善处臵多起负面舆情;开展了企业声誉管理培训,邀请国内外媒体开展了“走进茅台、感知茅台、宣传茅台”系列活动,提升了企业形象。
&&&&六是不断强化安全生产管理。扎实开展“安全生产年”活动。通过强化基础建设,强化隐患排查治理,强化制度建设和科技支撑,加强社会治安和维稳工作,强化打非治违,强化应急能力建设,确保安全生产。全面完成安全生产目标,安全培训率&100%,整改率&100%,公司顺利通过白酒行业安全生产标准化一级达标评审。
&&&&(三)“八个营销”实践更加深入
&&&&公司深入践行“八个营销”,变被动为主动,化挑战为动力,内转机制,外抓市场,按照既定的策略,做好市场营销,转型发展取得初步成效。
&&&&一是大力顺应营销转型。在巩固茅台酒品牌形象、高端地位的前提下,努
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料力向大众消费、商务消费、家庭消费和休闲消费转型;大力发展有实力的团购客户,开辟新的营销渠道;加强与民营大企业、电商的合作,大力拓展新的销售空间;成立个性化产品定制营销公司,为不同层次消费群体及个体提供专属服务;加强自营店建设,拓展终端消费。二是全力做大系列产品市场。加快产品结构调整,对系列酒进行升级换代,进一步丰富了产品链和价格链;调整价格体系,加大市场投入,渠道下沉,深耕市场。三是推进营销体制机制改革。初步实现了茅台酒和系列酒销售独立经营、独立管理、独立核算、独立激励的运营模式。
&&&&以“七个打假”为指导,扎实推进打假维权工作,加大打击假冒侵权力度,不断净化市场环境,并在全国设立了&32&个免费鉴定服务点,遏制了假冒侵权行为,捍卫了国酒茅台的品牌形象以及茅台百年老店的声誉。
&&&&(四)生态文明建设更加有力
&&&&面对赤水河流域和茅台酒核心酿造区生态环境日渐脆弱的现实,大力实施“环境攻坚年”活动,工业“三废”得到有效治理,基本实现清洁生产。一是完善厂区清污分流、雨污分流系统。二是完成老厂区污水处理设施升级改造。三是建成中华新区污水处理设施。四是新建项目一律完成环评手续,严格按照“三同时”制度进行项目建设。五是加强厂区空气质量自动监测,加大厂区绿化美化力度,厂区空气质量优良,本部厂区绿化率达&25%。六是积极开展节能减排工作,完成本部“煤改气”项目;加强水、电、汽计量考核,开展了冷却水循环试点等工作,综合能耗同比下降&14%。
&&&&(五)科技创新成果更加显著
&&&&加大技术创新和项目管理力度。组织科研、技改、信息化及管理创新等领域项目立项、阶段及结题评审&29&项,组织报送专利申请&21&项,15&项获得受理;获得国家技术发明二等奖&1&项、贵州省科技进步三等奖&1&项。
&&&&进一步完善食品安全预警、评估、研发和监测平台,参与制修订国家标准
&&&&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料7&项,其中&4&项标准已发布。实现了生产过程及出厂产品食品安全指标有效监控。加大产品开发与工艺改进力度,完成蓝莓、玫瑰和菊花三种植物配制酒的酒体设计和试生产。
&&&&“两化融合”成效显著。基酒物流和曲粉转运项目全面完成,冷却水循环使用、配电指挥等项目取得良好进展;茅台酒&RFID&溯源体系正式上线;0A&系统正式运行;完成公司&GPS&云终端及配套系统升级工作;开展工业化课题科技创新项目暨工业化模拟制曲工艺研究与应用;新型曲块粉碎系统全面推广应用。
&&&&&&&(六)国酒文化传播更加广泛
&&&&&&&茅台是一座文化富矿,企业文化悠远厚重,涵盖生产经营活动的各个领域。历史文化彰显品牌价值,红色文化充满神奇色彩,质量文化确保品质第一,健康文化引领消费潮流,诚信文化树立良好形象,融合文化打造世界品牌,营销文化赢得市场认可,生态文化保护稀缺资源,创新文化推动持续跨越,责任文化体现快速发展。
&&&&&&&大力加强文化载体建设。开通了国酒茅台官方微博,国酒电视台收视覆盖全省,国酒广播电台开播覆盖遵义市。《世界之醉》海外版发行;《茅台酒报》、公司官网、公司手机报、信息手机报、《每日信息》、《世界之醉》、《国酒书画》、《国酒诗刊》、《九歌》、北京国酒茅台文化研究会、香港茅台之友协会等文化传播平台更加活跃。员工文体活动丰富多彩,成功举办第十个茅台酒节等活动。借助博鳌亚洲论坛、生态文明贵阳会议、中国贵州(国际)酒类博览会、国家工商总局年度公益广告大赛、全球孔子学院、国家乒乓球队、贵州人和国酒茅台足球队等高端活动,大力推介和渗透国酒文化。邀请著名作家、诗人举办“中国酒文化酒论坛”,广泛传播国酒文化。
&&&&&&&(七)和谐企业建设更加协调
&&&&&&&公司充分发挥党组织在国有企业的政治核心作用,为企业科学发展保驾导
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料航。全面推进惩治和预防腐败体系建设,在反腐倡廉宣传教育、效能监察、审计监督、风险防控、落实“三重一大”决策制度、“六五普法”、专项治理等方面取得明显成效。
&&&&公司以“五型企业”创建活动为载体,广泛开展“公民道德宣传月”、“道德讲堂”教育实践活动。深入推进员工民主管理。推进以“公推、公招、公选”为主要方式的干部人事制度改革。员工合理化建议得到有效落实。群众性经济技术创新活动有效开展。
&&&&公司认真落实社会保障政策,及时足额支付养老金、医药费、生育津贴、伤残补助金等社会保险待遇,加强员工劳动保护及职业健康安全管理。高度重视离退休员工工作,确保离退休员工老有所依、老有所养、老有所为、老有所乐。女员工合法权益得到有效保障。青年工作成效显著。企业凝聚力,员工向心力进一步增强。
&&&&公司积极履行社会责任,参与各种慈善活动、公益活动和社会捐助。大力参与和支持国家文化、教育、体育、科技和公益慈善事业。报告期内,公司继续出资1.05亿元,开展"国酒茅台〃国之栋梁"大型公益助学活动;捐资2000万元,支持四川雅安人民抗震救灾;公司继续支持地方经济社会发展,不断加大工业反哺农业力度,参与地方扶贫帮困、环境整治以及社会主义新农村建设等,为缓解地方就业压力等方面做出了积极的努力。公司继续向原料基地投入生产扶持资金,坚持以优惠条件收购原料,使近12万户农户成为直接受益者。
&&&&二、公司治理及规范运作情况
&&&&2013年,公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求,结合公司实际情况,不断建立健全公司法人治理结构,积极推动公司治理结构的优化,规范公司运作,以确保公司股东利益的最大化。公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善,各项制度得到有效执行,并在实践中不断规范和完善。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明,
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料各司其职,运作规范;公司信息披露真实、准确、完整、及时;董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会,各专门委员会按照职责开展工作;独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见,充分发挥了作用。总体而言,公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。
&&&&(一)董事会、监事会和股东大会会议召开情况
&&&&2013年,按照法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会共召开了7次会议,审议通过了32项涉及公司重大事项的议案;监事会召开了4次会议,审议通过了12项议案;董事会召集召开了两次股东大会,共有14项议案经股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了2012年度利润分配、聘请财务审计机构、签订关联交易协议等股东大会各项决议。
&&&&(二)继续推进内部控制建设相关工作
&&&&2013年度,公司继续按照《企业内部控制基本规范》的要求开展内部控制建设、评价、审计等相关工作,以保证公司内部控制目标的实现,进一步提升了公司治理水平。
&&&&(三)切实做好公司信息披露工作
&&&&公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司信息披露管理办法》有关规定,认真做好信息披露工作。2013年,公司共披露了定期报告4份,临时公告23份,不存在更改定期报告预约披露时间和进行公告补充、更正的情况,也从未发生过信息提前泄漏事件和内幕交易行为,得到了监管机构和投资者的认可,树立了公司良好的市场形象。
&&&&(四)积极开展投资者关系管理工作
&&&&2013年,公司继续坚持“专业、规范、热情周到”的原则,积极做好投资
&&&&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料者关系管理工作,年度内共接待投资者电话咨询2000余人次,20多家海内外投资机构到公司进行了实地调研。为加强与投资者的沟通,公司不断探索与投资者互动的新方式、新渠道。继续通过股东大会、专题调研会、电话会议等方式与投资者、媒体、监管机构进行充分的沟通和交流,在实地调研中请公司品酒专家与会讲解酒文化与品酒知识,在传播和扩大国酒文化的影响力,增加投资者同时也是消费者的信心方面,取得了较好的效果。
&&&&(五)董事会专门委员会履职情况
&&&&公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。2013年度,各委员会按其议事规则切实履行相应职责,对定期报告的编制、关联交易、聘任财务审计机构、董事、高级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了认真审议并有效监督,对相关事项发表了客观、公正的意见和建议,为董事会的科学决策提供了重要支持。
&&&&三、公司未来发展与工作计划
&&&&(一)行业竞争格局和发展趋势
&&&&&&&&1、宏观环境和行业环境
&&&&1)从国际形势看,世界经济复苏存在不稳定、不确定因素,一些国家宏观政策的调整带来变数,新兴经济体又面临新的困难和挑战,&世界经济复苏艰难。
&&&&2)从国内形势看,我国经济结构和产业结构的调整压力很大,正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期,经济下行压力依然较大。
&&&&3)从政策方面看,对酒类产品尤其高端产品的消费限制性政策态势将常态化和制度化。
&&&&4)从行业发展看,目前行业仍处于深度调整中,复苏时点难以把握,行业未来将会是挤压式"缓增长"阶段,即使有所恢复,也难以再现高增长,预计2014年将是白酒行业发展更加困难的一年。
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&2、公司的主要优势
&&&&1)公司拥有著名的品牌、卓越的品质、悠久的文化、独有的环境、特殊的工艺等五大优势所组成的核心竞争力。
&&&&2)茅台酒是中国白酒行业唯一集绿色食品、有机食品、国家地理标志保护产品和国家非物质文化遗产为一身的民族品牌。
&&&&3)作为白酒行业龙头,公司经过多年发展,奠定了坚实基础,具有较强的抗风险能力。公司在此前的发展过程中,虽然遇到过较大的困难,但由于应对得力,措施得当,依然实现了跨越式发展。
&&&&4)公司坚持质量立企,诚信经营,坚持"崇本守道、坚守工艺、贮足陈酿、不卖新酒"的质量观,拥有较稳定的消费者群体基础和良好的渠道网络。
&&&&3、存在的困难、挑战
&&&&1)白酒行业进入行业调整期,行业产能扩张过度,供大于求,行业竞争更加多维化和白热化。高端白酒价格持续下滑,库存压力加大,中国白酒市场特别是高端白酒市场竞争将更加激烈。
&&&&2)白酒行业政策性压力和市场压力持续存在。
&&&&3)酱香系列产品将面对更为激烈的市场竞争,市场份额偏小,品牌号召力偏弱。
&&&&4)假冒侵权现象依然存在,对公司形象和产品形象造成一定负面影响。
&&&&5)赤水河生态环境保护形势不容乐观。
&&&&4、面对公司存在的困难,公司将采取以下对策
&&&&公司在发展中面临的困难、挑战不少,压力很大,但越是危机时候,往
&&&&往也蕴藏着新的机遇,孕育着新的动力。我们将清醒认识所面临的各种机遇
&&&&和挑战,努力扩大有利条件,有效化解不利因素,牢牢把握改革发展的主动
&&&&权,推进公司持续健康发展。
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&1)坚持以市场和顾客为中心,深入践行"八个营销",变被动为主动,化挑战为动力,内转机制,外抓市场,按照既定的策略,做好市场营销工作。
&&&&2)进一步加大对厂区生态环境监控和保护力度,保护好茅台酒酿造核心区域生态环境,依靠并在政府职能部门的领导下,加大对赤水河中上游流域生态环境保护的投入,使这一流域生态环境得到更进一步的保护。
&&&&3)公司一方面将不断引进先进防伪技术,通过建设茅台酒流通追溯体系,推动公司产品防伪数字化,进一步提升产品的防伪功能;另一方面将进一步加强与工商等执法部门的联合打假力度,增强打假队伍力量,打造一流的国酒知识产权保护卫士队伍。
&&&&(二)公司发展战略
&&&&1、发展战略
&&&&公司坚持"酿造高品位的生活"的使命及"打造世界蒸馏酒第一品牌"的目标,致力于为消费者提供高品位的产品、服务和文化,为员工创造高品位人生,为股东提供丰厚的回报,努力成为各利益相关方最信赖的合作伙伴,奉行"大品牌有大担当"的理念,塑造值得尊敬的企业公民形象。
&&&&未来五年,公司将坚持"稳中求进,提速转型"的总方针,深入贯彻落实"三个转型,五个转变",继续推进"发展壮企、改革促企、质量立企、管理固企、环境护企、科技兴企、和谐旺企、安全稳企、人才强企、文化扬企"战略实施,引领带动贵州酒业和地方经济社会发展,努力承担社会责任,为巩固和提升茅台酒世界蒸馏酒第一品牌地位而努力奋斗。
&&&&公司将牢牢把握发展酱香酒这一主导产业地位不动摇,坚定茅台酒高品质、高品位的路线,保持高端白酒优势地位,确保高端市场稳定增长;同时进行下属子、副品牌的有机整合、升级,实施"大力培育中坚品牌"战略,推进营销模式转型,至少打造两个系列酒品牌成为全国化中高端品牌,实现中低端市场有效扩张,最终形成品牌占优、价格领先、销量抗衡的市场格局,确保公司
&&&&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料在中国白酒市场领先,特别是酱香酒市场绝对领先。
&&&&2、公司面临的机遇
&&&&1)外部环境趋于改善。世界经济总体进入复苏通道,发达经济体将重新成为世界经济增长的主要驱动力,新兴经济体增长企稳,全球发展环境总体趋好。
&&&&2)国家经济基本面依然较好。我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段,且一些新的增长拉动因素正在形成。
&&&&3)全面深化改革为经济注入强大活力。十八届三中全会对全面深化改革做出了总体部署,将进一步激发发展内生动力和活力,企业及居民信心和预期有望稳定向好,将推动投资和消费平稳增长。
&&&&4)从白酒行业看,经过此次调整,行业集中度进一步提高,产业结构更加合理,行业发展回归理性,将进入良性且更加健康的增长轨道,这将更有利于拥有品牌力和营销能力的名优企业的可持续增长。
&&&&5)从消费需求看,消费者的消费水平不断提高、消费市场的规模持续扩大,中产阶级群体不断扩大,将促进以商务消费、私人消费为需求的中、高档名酒的消费。
&&&&6)白酒行业是中国传统行业,发展至今有四个没有变:一是白酒作为国人情感交流的载体没有变;二是白酒作为中华民族文化符号之一没有变;三是白酒作为国人偏爱的消费品没有变;四是国人消费白酒的传统风俗习惯和文化习惯没有变。
&&&&(三)经营计划
&&&&根据行业现状、市场形势和公司的发展战略,预计公司2014年度实现营业收入较上年同期增长3%左右。为达到上述经营目标拟采取的策略和行动:
&&&&1、坚持"崇本守道,坚守工艺,贮足陈酿,不卖新酒"的质量观,确保茅
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料台酒卓越品质,确保食品安全。
&&&&2、深入践行"八个营销",培育市场深耕能力。
&&&&3、加快系列产品的市场开拓及导入工作。
&&&&4、提升科技创新能力,巩固行业领先地位。
&&&&5、加强保护国酒生态环境,强化核心竞争力。
&&&&6、深化和细化企业管理,全面提升管理水平。
&&&&7、深化企业文化管理。
&&&&8、做好重点项目的建设工作。
&&&&(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
&&&&"十二五"期间,根据公司发展战略规划及贵州省委、省政府的要求,公司将进一步加大对茅台酒和系列产品技改项目及配套设施、道路工程及科研设施等项目的建设。2014年,预计所需基本建设资金约699,000万元,公司将采用自筹或其它方式来解决所需资金。
&&&&(五)可能面对的风险
&&&&1、白酒行业产能过剩,竞争激烈。
&&&&2、世界经济持续低迷。
&&&&3、国内宏观经济下行压力加大。
&&&&4、假冒侵权产品的不利影响。
&&&&各位股东及股东代表,公司坚持价值分享,积极履行社会责任,致力于为消费者提供高品位的产品、服务和文化,为员工创造高品位人生,为股东提供丰厚的回报,努力成为各利益相关方最信赖的合作伙伴,奉行“大品牌有大担当”理念,塑造值得尊敬的企业公民形象。
&&&&风正潮涌,自当扬帆远航;任重道远,更需跃马扬鞭。在2014年度,让我
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料们坚定信心,攻坚克难,锐意改革,开拓创新,迎接前所未有的新挑战,以一马当先、快马加鞭的龙马精神,马不停蹄达到一马平川、马到成功的境界,为巩固和提升茅台酒世界蒸馏酒第一品牌地位而努力奋斗!
&&&&以上,请予以审议。谢谢大家!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&5&月&18&日
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&议案二
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事会&2013&年度工作报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事会主席&&&罗双全各位股东及股东代表:
&&&&受公司监事会委托,下面由我向各位股东及股东代表作《监事会&2013&年度工作报告》,请审议。
&&&&2013&年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对公司和股东负责的精神,认真地履行监督、检查职能。监事会成员列席了公司董事会召开的各次会议,审查了公司财务运作情况;重点从公司依法运作,董事、经理层及其他高级管理人员履行职责,公司财务检查,公司治理等方面行使监督职能。
&&&&一、监事会会议召开情况
&&&&2013&年度公司监事会共召开了四次会议。具体情况如下:
&&&&1、公司于&2013&年&3&月&27&日召开第二届监事会&2013&年度第一次会议,审议并一致通过了下述事项:
&&&&(1)《监事会&2012&年度工作报告》
&&&&(2)《公司&2012&年年度报告(全文及摘要)》
&&&&(3)《关于计发董事长&2012&年度奖励年薪的议案》
&&&&(4)《2012&年度内部控制自我评价报告》
&&&&(5)监事会对公司&2012&年度有关事项的独立意见
&&&&2、公司于&2013&年&4&月&16&日召开第二届监事会&2013&年度第二次会议,审
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料议并一致通过了以下议案:
&&&&(1)《公司&2013&年第一季度报告》
&&&&(2)《董事长&2013&年度年薪方案》
&&&&(3)《总经理、副总经理、总工程师、财务总监&2013&年度年薪方案》
&&&&(4)《关于调整独立董事津贴的议案》
&&&&3、公司于&2013&年&8&月&29&日召开第二届监事会&2013&年度第三次会议,审议并一致通过了以下议案:
&&&&(1)《公司&2013&年半年度报告(全文及摘要)》
&&&&(2)《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
&&&&(3)《关于本公司及子公司与控股股东三方共同签订的议案》
&&&&4、公司于&2013&年&10&月&14&日召开第二届监事会&2013&年度第四次会议,审议并一致通过了《公司&2013&年第三季度报告》。
&&&&二、监事会对公司&2013&年度有关事项的独立意见
&&&&1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
&&&&2013&年度,公司监事会对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,并列席了年度内召开的各次董事会会议和股东大会。
&&&&公司监事会认为:公司董事会&2013&年度能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作,决策程序合法,并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见,经营决策科学合理,并认真履行股东大会的有关决议,不断完善公司内部管理和内部控制制度。2013&年度,公司董事及高级管理人员履行公司
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
&&&&2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
&&&&2013&年度,监事会本着对全体股东负责的精神,定期对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,及时了解公司的财务信息。
&&&&监事会认为:公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。2013&年度公司的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。
&&&&3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
&&&&公司&2001&年上市募集的资金及利息收入已于&2013&年第二季度使用完毕,公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致,变更或调整程序合法、合规,没有发现损害股东及公司利益的情形,为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。
&&&&4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
&&&&2013&年度,公司不存在收购、出售资产情况。
&&&&5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
&&&&2013&年度,公司因生产经营需要而发生的各项关联交易遵循了公开、合理的原则,关联交易履行了必要的审议程序,关联交易程序合法、合规,公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司和公司其他股东利益的情况。
&&&&6、监事会对公司建立和实施内部控制的意见
&&&&2013&年度,公司监事会对公司建立和实施内部控制进行监督,审阅了公司内部控制的自我评价报告,认为公司基本建立健全了内部控制体系并能得到
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
&&&&2014&年度,公司监事会将继续严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定,勤勉尽职,恪尽职守,充分发挥职能,维护好股东利益,进一步促进公司的规范运作。
&&&&以上,请予以审议。谢谢大家!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司监事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&5&月&18&日
&&&&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&议案三&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司关于审议《公司&2013&年年度报告(全文及摘要)》的议案各位股东及股东代表:
&&&&&&&按照中国证监会的有关规定,公司编制完成了《公司&2013&年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站,网址:.cn)并经公司第二届董事会&2014&年度第二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。
&&&&&&&谢谢大家!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&5&月&18&日
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&议案四&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度财务决算报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财务总监&何英姿各位股东及股东代表:
&&&&以下由我向大家作《2013&年度财务决算报告》,请审议。
&&&&报告中数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2014]第&110967&号)。
&&&&一、公司本年度主要会计数据(单位:万元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财&&&务&&&&指&&&标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,143,236.04
&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,513,663.98
&&&&归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,545,152.75
&&&&润
&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,179,154.50
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,265,502.49
&&&&现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7,025.76
&&&&二、公司近两年主要会计数据和财务指标(单位:万元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&2012&年度
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,092,180.13&&&&&&&2,645,533.52
&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,513,663.98&&&&&&&&1,330,807.96
&&&&基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.82
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.48
&&&&加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.00
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&40.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年末&&&&&&&&&&2012&年末
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,545,415.07&&&&&&&&4,499,820.90
&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,262,221.65&&&&&&&&3,414,965.41
&&&&归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&32.89
&&&&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&&&&三、财务评价指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&&2012&年度
&&&&流动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.71&&&&&&&&&&&&&&&&3.80
&&&&速动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.66&&&&&&&&&&&&&&&&2.79
&&&&存货周转率(次/年)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.20&&&&&&&&&&&&&&&&0.24
&&&&应收账款周转率(次/年)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119.18&&&&&&&&&&&&&111.10
&&&&资产负债率(母公司)%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40.81&&&&&&&&&&&&&&23.76
&&&&资产负债率(合并)%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.42&&&&&&&&&&&&&&21.21
&&&&&&&注:应收账款包括“应收账款”和“应收票据&”
&&&&&&&四、公司财务状况
&&&&&&&报告期内,公司财务状况良好,有关财务指标如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&2012&年度&&&&&&&&&增减比例
&&&&1&&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,179,154.50&&&&&1,883,073.98&&&&&&&&&&15.72%
&&&&2&&&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&1,513,663.98&&&&&&&1,330,807.96&&&&&&&&&13.74%
&&&&3&&&&&&现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7,025.76&&&&&&&&380,730.97&&&&&&&-101.85%
&&&&&&&序
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&&目&&&&&&&&2013&年末&&&&&&&&&2012&年末&&&&&&&&增减比例
&&&&&&&号
&&&&&&&&1&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,545,415.07&&&&&&4,499,820.90&&&&&&&&23.24%
&&&&&&&&2&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&4,262,221.65&&&&&&3,414,965.41&&&&&&&&24.81%
&&&&&&&财务状况、经营成果变动原因:
&&&&&&&(1)报告期总资产较上年同期增长&23.24%,主要是由于本期盈利增加所致;
&&&&&&&(2)报告期归属于母公司所有者权益较上年同期增长&24.81%,主要是由于本期净利润增加所致;
&&&&&&&(3)报告期营业利润较上年同期增长&15.72%,主要是由于公司本期营业收入增加所致;
&&&&&&&(4)报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长&13.74%,主要是由于本期营业利润增加所致;
&&&&&&&(5)报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降&101.85%,主要
&&&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料原因系本期筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。
&&&&五、公司总体财务状况
&&&&1、资产质量状况良好、资产负债结构合理
&&&&公司资产负债率为&20.42%,流动比率&3.71&倍,速动比率&2.66&倍,归属于母&公&司&所&有&者&的&每&股&净&资&产&41.05&元&,&经&营&活&动&产&生&的&现&金&流&量&净&额1,265,502.49&万元,应收账款周转率&119.18&次/年,存货周转率&0.20&次/年。以上数据表明,公司资产质量状况良好,现金流量充足,偿债能力强,资产安全性高,股东权益有保障。
&&&&2、经营成果、盈利能力分析
&&&&2013&年度公司实现归属于母公司所有者的净利润&1,513,663.98&万元,营业利润&2,179,154.50&万元,总资产报酬率&42.74%,加权平均净资产收益率39.43%,每股收益&14.58&元。以上数据表明,公司经营绩效优良,产品盈利能力强。
&&&&3、现金流量及偿债能力
&&&&2013&年度公司经营活动产生的现金流量净额&1,265,502.49&万元,每股经营活动产生的现金流量净额&12.19&元,公司现金流量充足,资金回笼通畅。
&&&&六、资产负债情况
&&&&2013&年末公司资产总额&5,545,415.07&万元,比上年增长&23.24%。其中:流动资产&4,193,158.34&万元,比上年增长&15.75%;固定资产&852,325.70&万元,比上年增长&25.21%;流动负债&1,130,728.84&万元,比上年增长&18.69%;归属于母公司所有者权益&4,262,221.65&万元,比上年增长&24.81%,占资产总额的76.86%。
&&&&以上,请予以审议。谢谢大家!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&5&月&18&日
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&议案五&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务预算方案
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财务总监&&&&&&何英姿各位股东及股东代表:
&&&&本预算方案是以立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计通过的《公司2013&年度财务报告》为基础,以党的十八大、十八届三中全会和省委十一次党代会、十一届四次全会以及省委经济工作会、省十二届二次人大会议精神为指导、以“三个转型,五个转变、坚持十企”为战略,分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景,参考公司近两年来的经营业绩及现时的生产经营能力,结合公司&2014&年度投资计划、经营计划以及董事会工作报告,遵循我国现行的法律、法规和有关规定,按照企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
&&&&一、预算编制的前提条件
&&&&1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化;
&&&&2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率编制;
&&&&3、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
&&&&二、财务预算及说明
&&&&1、营业收入
&&&&预计&2014&年度实现营业收入较上年同期增长&3%左右,增长原因是公司大力培育中坚品牌,营销模式转型带动销售增长。
&&&&2、营业成本
&&&&预计&2014&年度营业成本较上年同期增长&11%左右,增长主要原因是公司产品销量增加及销售产品结构变化。
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&3、营业税金及附加
&&&&预计&2014&年度营业税金及附加较上年同期增长&9%左右,主要原因是销售收入增长。
&&&&4、期间费用:
&&&&1)预计&2014&年度销售费用较上年同期增长&1%左右,主要原因是公司巩固国内市场,积极参与国际市场竞争,加大对国内外市场的投入。
&&&&2)预计&2014&年度管理费用较上年度增长&3%左右,主要原因是公司新增固定资产折旧、土地使用权摊销等增长。
&&&&三、投资预算
&&&&为了实现公司战略目标,公司将进一步加大对基本建设投资的投入,预计2014&年基本建设资金约&699,000.00&万元。
&&&&1、根据公司第二届董事会&2011&年度第八次会议决议,公司投资&40,000.00万元建设多功能会议中心,截至&2013&年已完成投资&6,000.00&万元,预计&2014年支出资金&20,000.00&万元。
&&&&2、根据公司第二届董事会&2012&年度第一次会议决议,公司投资&165,000.00万元建设茅台环山酒库区工程,该项目已开始实施,截至&2013&年已完成投资31,500.00&万元,预计&2014&年支出资金&30,000.00&万元。
&&&&3、根据公司&2011&年度股东大会决议,公司投资&358,316.00&万元建设酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目,该项目已开始实施,截至&2013&年已完成投资&58,000.00&万元,预计&2014&年支出资金&68,000.00&万元。
&&&&4、根据公司第二届董事会&2012&年度第三次会议决议,公司投资&71,592.00万元建设茅台国际大酒店,该项目已开始实施,截至&2013&年已完成投资9,000.00&万元,预计&2014&年支出资金&33,000.00&万元。
&&&&5、根据公司&2012&年第一次临时股东大会决议,公司投资&624,132.00&万元建设中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目、7&号地块制曲生产房及
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料配套设施技改项目、品鉴中心、科技大楼、茅台循环经济科技示范园坛厂园区--茅台厂区道路、茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程,上述项目已开始实施,截至&2013&年已完成投资&320,700.00&万元,预计&2014&年支出资金&153,000.00&万元。
&&&&6、根据公司第二届董事会&2013&年度第一次会议决议,公司投资&45,936.61万元建设观光酒库建设项目、茅台环境整治&5&号地块&1、2、3、4、5、6&号酒库建设工程项目、勾调中心建设项目、茅台环境整治老厂区茅园路、河滨中路、国酒文化城连接道工程建设项目,截至&2013&年已完成投资&12,000.00&万元,预计&2014&年支出资金&27,500.00&万元。
&&&&7、根据公司第二届董事会&2013&年度第三次会议决议,公司投资&20,000.00万元用于仁怀市中茅道路工程,截至&2013&年已完成投资&10,000.00&万元,预计2014&年支出资金&10,000.00&万元。
&&&&8、根据公司第二届董事会&2014&年度第二次会议决议,公司投资&321,075.70万元用于中华片区第二期茅台酒技改工程、老厂区道路改造、河堤改造工程,预计&2014&年支出资金&274,000.00&万元。
&&&&9、根据公司计划,公司拟投资&114,037.00&万元用于职工活动中心、茅台酒之源改造、技术创新设备和设备改造、科研设备、环保景观工程项目,预计2014&年支出资金&47,500.00&万元。
&&&&10、根据公司历次董事会决议,公司将继续完成以前年度部分续建工程项目,预计&2014&年支出资金&36,000.00&万元。
&&&&四、落实预算的基本措施
&&&&1、丰富“八个营销”内涵,培育市场深耕能力。深入贯彻落实“三个转型,五个转变”,坚持以市场和顾客为中心,把市场作为工作的出发点、立足点、支撑点、归宿点,加强市场调研,强化市场监管,加大客户关系管理,顺应市场变化,变被动营销为主动服务,变粗放式经营为精细化管理。
&&&&2、全面深化企业改革,提升管理水平。加强战略管理、风险管理、质量
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料管理、品牌管理、舆情管理、人力资源管理、基础管理、财务管理和内控管理。
&&&&3、构建资本运营体系,提升公司管控能力,推进财务公司多功能发展。
&&&&4、提升科技创新能力,巩固行业领先地位。要着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。深入推进与科研院所和高等院校的合作,加强技术研发、产品创新、科技成果利用和转化,推进公司科技综合实力。
&&&&以上,请予以审议。谢谢大家!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&5&月&18&日
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&议案六&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度利润分配预案各位股东及股东代表:
&&&&经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2013&年度公司实现净利润&15,136,639,784.35&元。根据公司《章程》及相关规定,提取法定盈余公积金&1,184,369,466.72&元、提取一般风险准备&13,296,286.27&元以及根据公司&2012年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利&6,664,077,420.22&元,加上年初未分配利润&28,700,075,247.50&元,本次实际可供股东分配的利润为35,974,971,858.64&元。
&&&&根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,拟订了以下利润分配预案:以&2013&年年末总股本&103,818&万股为基数,对公司全体股东每&10&股派送红股&1&股、每&10&股派发现金红利&43.74&元(含税),共分配利润&4,644,817,320元,剩余&31,330,154,538.64&元留待以后年度分配。
&&&&以上,请予以审议。谢谢大家!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&5&月&18&日
&&&&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&议案七
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&关于聘请公司&2014&年度财务审计机构的议案各位股东及股东代表:
&&&&&&&按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,上市公司须聘请有资质的会计师事务所为公司进行年度审计及相关事宜的处理。
&&&&&&&立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计及相关事宜服务机构,本公司对其派出工作人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等较为满意。根据公司董事会审计委员会的提议,拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司&2014&年度财务审计机构。按照财政部相关收费标准,经双方协商,2014&年度的财务审计费用拟为人民币&80&万元。
&&&&&&&以上,请予以审议。谢谢大家!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&5&月&18&日
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&议案八&&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司
&&&&&&&&&&&关于审议《董事长&2014&年度年薪方案》的议案各位股东及股东代表:
&&&&为更好地建立起符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制,进一步调动董事长的积极性和创造性,更好地保障公司长期稳定的发展和股东价值最大化目标的实现,现根据《公司法》等有关法律、法规及本公司《章程》的规定,在公司往年年薪方案的基础上,结合公司实际情况,拟定了公司《董事长&2014年度年薪方案》并经公司第二届董事会&2014&年度第二次会议审议通过,现将该方案(附后)提交各位股东及股东代表审议。
&&&&谢谢大家!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&5&月&18&日
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长&2014&年度年薪方案
&&&&为更好地建立起符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制,进一步调动董事长的积极性和创造性,更好地保障公司长期稳定的发展和股东价值最大化目标的实现,现根据《公司法》等有关法律、法规及本公司《章程》的规定,在公司&&年度年薪方案的基础上,结合公司实际情况,制订本方案。
&&&&一、本方案期限为一年,即&2014&年度(以下简称“当年度”、“本年度”或“考核年度”)。
&&&&二、根据本公司《章程》的规定,本方案报经公司董事会同意后,提交公司股东大会审议通过后实施。
&&&&三、年薪薪金由三部分组成:基本年薪、效益年薪、奖励年薪。
&&&&四、年度评价基本标准
&&&&1、遵守公司《章程》,忠实履行职责,维护公司利益,在考核年度内无重大违反国家法律、法规或公司《章程》而受到处罚的事项。
&&&&2、在考核年度公司生产经营正常,内部管理机构完善,有较好的发展趋势,无重大违法行为。
&&&&3、在考核年度,公司对外投资管理完善,无重大投资失误。
&&&&4、本公司股票在股市表现良好,除非股市大盘异动或受国家宏观经济影响,本公司股票市价无重大异常不利波动。
&&&&公司股票重大异常不利波动是指:公司某项董事会决议(不包括公司分派股利、送股、转增股本等股票分割行为)的公告或施行致使本公司股票市价下降&60%或&60%以上,但董事会会议记录表明董事长在对该项决议表决时持反对意见除外。
&&&&无上述事项出现,计发年薪;若出现违反上述第&1、2、3&项要求的不利事
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料项,董事长当年度年薪全额取消,并扣留&100%的风险抵押金;若出现违反上述第&4&项要求的不利事项,扣留&50%的风险抵押金,年薪方案不再执行,只发给&8&至&12&万元的基本生活金。
&&&&五、年薪的确定
&&&&年薪由基本年薪、效益年薪和奖励年薪三个部分组成。
&&&&(一)基本年薪
&&&&基本年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入(简称“员工本年平均收入”)的&4&倍。
&&&&基本年薪=4×员工本年平均收入
&&&&(二)效益年薪
&&&&效益年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入(简称“员工本年平均收入”)的&8&倍乘以风险系数。
&&&&效益年薪=8×员工本年平均收入×风险系数
&&&&风险系数考核当年经营业绩指标,包括:营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率
&&&&风险系数=1+(营业收入增长率×30%+净利润增长率×40%+净资产增长率×30%)
&&&&营业收入增长率=(当年营业收入/去年营业收入)×100%-1
&&&&净利润增长率=(当年净利润/去年净利润)×100%-1
&&&&净资产增长率=(当年净资产/去年净资产)×100%-1
&&&&风险系数大于或小于&100%时分段计算效益年薪,在&100-120%(含&120%)和&100-80%(含&80%)之间,每增加或减少一个百分点,效益年薪增加或减少一个百分点;在&120-130%(含&130%)和&80-70%(含&70%)之间,每增加或减少一个百分点,效益年薪增加或减少&0.5%;在&130-150%(含&150%)和&70-50%(含&50%)之间,每增加或减少一个百分点,效益年薪增加或减少&0.3%;在150%以上和&50%以下,每增加或减少一个百分点,效益年薪增加或减少&0.1%。
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&(三)奖励年薪
&&&&奖励年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入(简称“员工本年平均收入”)的&4&倍乘以奖励调节系数。
&&&&奖励年薪=4×员工本年平均收入×奖励调节系数
&&&&奖励年薪考核发展指标,包括:营业收入三年平均增长率、净利润三年平均增长率、资本三年平均增长率。
&&&&奖励调节系数=1+(营业收入三年平均增长率×30%+净利润三年平均增长率×40%+资本三年平均增长率×30%)
&&&&营业收入三年平均增长率=(&&&&&&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年营业收入&&2011年营业收入&-1)×100%
&&&&净利润三年平均增长率=(&&&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年净利润&&2011年净利润&-1)×100%
&&&&资本三年平均增长率=&(&&&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年末所有者权益总额&&2011年末所有者权益总额&-1)×100%
&&&&奖励调节系数大于或小于&100%时分段计算奖励年薪,在&100-120%(含120%)和&100-80%(含&80%)之间,每增加或减少一个百分点,奖励年薪增加或减少一个百分点;在&120-130%(含&130%)和&80-70%(含&70%)之间,每增加或减少一个百分点,奖励年薪增加或减少&0.5%;在&130-150%(含&150%)和&70-50%(含&50%)之间,每增加或减少一个百分点,奖励年薪增加或减少0.3%;在&150%以上和&50%以下,每增加或减少一个百分点,奖励年薪增加或减少&0.1%。
&&&&计算资本平均增长率时应剔除当年度增资扩股、分派红利(不含本年度分配上年度利润)、资产评估增减值等非经营性因素对该指标的影响。
&&&&当年度公司在册员工平均工资性收入是指依据本公司人事劳资部门规定当年度列入工资总额统计项目的收入总和除以年度内平均在册员工总数,包括:全年应得工资、津贴、补贴、奖金(不含偶然性、一次性特殊奖励)。
&&&&六、年度绩效考核及年薪发放
&&&&本年度结束后,由公司董事会薪酬与考核委员会按照上述评价指标及绩效
&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料评价方法对董事长进行年度绩效评价,并测算出本年度年薪数额,表决通过后报公司董事会批准后计发。
&&&&七、本方案中所涉各项指标及数据按本公司经会计师事务所审计后的合并报表。年度报表审计后,因所得税汇算清缴等期后事项调整报表,应以调整后的报表计算。因调整报表影响上一年度计算的年薪,本期应先对上一年度计算的年薪进行调整后,再计算本期应计年薪。
&&&&八、为激励经营者更多地关注公司的长远发展,克服急功近利的短期行为,本年度应在董事长上年年薪收入中扣&10%作为风险抵押金。符合年度评价基本标准要求,结算年薪时发还扣留的风险抵押金。未达到年度评价基本标准要求的按前述第四条规定处理。
&&&&九、实行本方案期间,除非公司股东大会另有决议董事长不再享受工资、津贴、补贴、奖金等其他工资性收入(不含偶然性、一次性特殊奖励及政府、其他社会机构奖励)。年度结束计算年薪时除扣风险抵押金外,还应扣除己预支的基本年薪。
&&&&十、如遇国家有关政策和法规的变化对公司盈利产生重大影响,或其他人力不可抗因素对公司盈利产生重大影响,董事会应及时调整方案。重大影响是指减少或增加净利润金额占该年度净利润的&10%或&10%以上。
&&&&十一、本方案未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定执行,并立即修订,报董事会同意后提交公司股东大会审议。
&&&&十二、董事会薪酬与考核委员会负责本方案的实施、检查、修改等,并可根据本方案制定具体的实施细则。公司监事会负责监督执行。
&&&&十三、本方案的解释权归属于本公司董事会。
&&&&&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料
&&&&议案九
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵州茅台酒股份有限公司
&&&&&&&&截至日止的前次募集资金使用情况报告各位股东及股东代表:
&&&&&&&根据&中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发字[号)的规定,本公司将截至日止的前次募集资金使用情况报告如下:
&&&&&&&一、&前次募集资金基本情况
&&&&&&&经中国证券监督管理委员会&2001&年&7&月&13&日证监发行字[2001]41&号文核准,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于&2001年&7&月&31&日以上网定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股&7,150&万股(其中国有股存量发行&650&万股),每股发行价格为&31.39&元,共募集资金总&额&人&民&币&2,244,385,000.00&元&,&扣&除&相&关&的&发&行&费&用&人&民&币42,205,525.00&元和国有股存量发行所得&204,035,000.00&元后,实际募集资金净额为人民币&1,998,144,475.00&元,已于&2001&年&8&月&6&日全部到位,并经天一会计师事务所有限责任公司以&“&天一验字(2001)第&4-045&号”验资报告验证。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。
&&&&&&&截至&2013&年&6&月&30&日止募集资金余额为零。募集资金的初始存储情况列示如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&银行名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&账号&&&&&&初始存放日&&&初始存放金额&&&&&&&&截止日余额&&&&存储方式农行贵州省仁怀市茅台支
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&861&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&活期行
&&&&&&&&贵州茅台&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议资料中国工商银行股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0000590&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&活期司仁怀市茅台支行中国建设银行股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&活期司仁怀市茅台支行中国建设银行仁怀市支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2638816&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&活期茅台酒厂办事处中国工商银行仁怀市支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,399,542,675.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&活期茅台镇分理处
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,999,542,675.00说&明&:&初&始&存&放&金&额&1,999,542,675.00&元&与&实&际&募&集&资&金&净&额1,998,144,475.00&元相差&1,398,200.00&元,该差异是公司其他账户垫付的审计、评估、法律咨询等中介机构服务费。
&&&&&&二、&前次募集资金的实际使用情况
&&&&&&(一)&前次募集资金使用情况对照表
&&&&&&&&1、截至&2013&年&6&月&30&日止,前次募集资金使用情况对照表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币万元
&&&&募集资金总额:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&199,814.45&&&&&&&已累计使用募集资金总额:&&&&&&&&&&&&207,273.54
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&各年度使用募集资金总额:&&&&&&&&&&&&&&&&207,273.54
&&&&变更用途的募集资金总额:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,576.00&&&&&&&&&&&2001&年:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,244.87
&&&&变更用途的募集资金总额比例:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.31%&&&&&&&&&&&&2002&年:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,026.43
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003&年:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,896.21
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004&年:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,256.65
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2005&年:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,243.39
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2006&年:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,308.02
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&}