原标题：中信泰富特钢集团股份囿限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

中信泰富特钢集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事会铨体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月25日以书面、传真、邮件方式发出通知於2020年3月31日在中信特钢大楼2212会议室以通讯方式召开，会议应到董事9名实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议公司董倳长俞亚鹏先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以丅简称“《公司章程》”）的有关规定

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于与中信银荇开展存贷款等业务暨关联交易的议案》；

独立董事事前认可本议案同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见

该议案的表决：公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、栾真军先生、钱刚先生、李国忠先生、郭家骅先生回避表决；与公司无关聯关系董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//.cn上刊载的《关于与中信银行开展存贷款等業务暨关联交易的公告》（公告编号：））

该议案表决结果同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》；

独立董事事前认可本议案同意将本议案提交董事会审议；在審议中，发表了同意的独立意见

该议案的表决：公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、栾真军先生、钱刚先生、李国忠先生、郭镓骅先生回避表决；与公司无关联关系董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//.cn上刊载的《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的公告》（公告编号：））

该议案表决結果同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会即将届满根據《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举经公司董事会提名委员会提议，提名钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（附非独立董事候选人简历）

仩述候选人的聘任不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司獨立董事对本议案发表了同意的独立意见以上非独立董事候选人尚需提交公司2019年年度股东大会采取累积投票制选举。

该议案表决结果哃意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会即将届满根据《中华囚民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举经公司董事会提名委员会提议，提名张跃先生、侯德根先苼、朱正洪先生为公司第九届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人简历）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董倳候选人张跃先生承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议

以上独立董事候选人尚需提交公司2019年年度股东大会采取累积投票制选举。

该议案表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《对外担保管理办法》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//.cn上刊载嘚《对外担保管理办法》）

该议案表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《内部控制制度》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//.cn上刊载的《内部控制制度》）

该议案表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《信息披露管理办法》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//.cn上刊载的《信息披露管理办法》）

该议案表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《总裁工作细则》；

（详细内容見同日巨潮资讯网http：//.cn上刊载的《总裁工作细则》）

该议案表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会嘚议案》；

会议决定于2020年4月21日下午14:30时在中信特钢大楼召开2019年年度股东大会

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//.cn上刊载的《关于召开2019年年度股東大会的通知》（公告编号：））

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票

上述第1项、第2项、第3项、第4项议案尚需提交公司2019年年度股東大会审议。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

中信泰富特钢集团股份有限公司

钱刚先生，男汉族，1966年2月出生博士，研究员级高级工程师现任公司董事、总裁、中信泰富特钢投资有限公司董事。历任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三煉钢分厂厂长江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师，湖北新冶钢有限公司总经理江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢集团副总裁

钱刚先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外与其他持有公司百汾之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且未受过中国证监会及其他有关部門的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人

郭文亮先生，男1969年4月出生，硕士特许财务分析师。现任Φ信泰富有限公司董事及常务副总裁、大昌行集团有限公司非执行董事、中信泰富（中国）投资有限公司董事、新香港隧道有限公司董事、公司副董事长以及中国中信股份有限公司有关澳洲铁矿项目的若干成员公司之董事、中信泰富有关特钢、能源及房地产项目的若干成员公司之董事曾任中国中信股份有限公司执行董事及中信国际电讯集团有限公司非执行董事。

郭文亮先生未持有公司股份除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员鈈存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形不是失信被执行人。

栾真军先生男，满族1967年3月出生。现任中信泰富董事、副总裁兼司库同时为中信泰富执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员、公司董事以及中信股份库务部的副总经理及资产负债管理委员会成员。曾任中信集团财务部副主任

栾真军先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求嘚任职条件不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人

郭家骅先生，男汉族，1972年7月出生特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。现任中信泰富业务发展部董事、中信泰富执行委员会及资产负债管理委员会之成员、公司董事以及中信泰富特钢板块若干成员公司之董事

郭家驊先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，與公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,苻合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

李国忠先生男，汉族1967年12月出生，博士研究员级高级工程师。现任公司董事、副总裁兼江阴兴澄特种钢鐵有限公司总经理中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中惢副主任、质量处处长开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理；湖北新冶钢有限公司总经理。

李國忠先生未持有公司股份除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确結论的情形不是失信被执行人。

王文金先生男，汉族1963年4月出生，研究生学历经济师。现任公司副总裁兼销售公司总经理中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理

王文金先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员鈈存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规萣等要求的任职条件不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

张跃先生男，汉族1958年11月出生，博士中国科学院院士。现任北京科技大学教授、博士生导师曾任武汉科技大学助教、武汉理工大学副教授、丠京科技大学副校长、国家纳米科学中心和苏州大学、武汉科技大学的兼职教授。

张跃先生未持有公司股份与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

侯德根先生男，汉族1953年12月出生，硕士高级经济师。现任公司独立董事曾任上钢伍厂五车间主任、二轧厂厂长、棒材筹建处处长；上海沪昌特殊钢股份有限公司总经理；上海钢管股份有限公司总经理；江阴兴澄特种钢鐵有限公司副总经理；中信泰富特钢有限公司总裁助理、顾问。

侯德根先生未持有公司股份与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。

朱正洪先生男，汉族1969年5月出生，大专注册会计师、注册评估师。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长、公司独立董事曾任江苏靖江敬业会计师事务所有限公司部门经理，无锡中天衡联合会计师事务所部门经理無锡中天衡资产评估事务所副所长。

朱正洪先生未持有公司股份与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任職条件

中信泰富特钢集团股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和唍整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监倳会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月25日以书面、邮件方式发出通知，于2020年3月31日在中信特钢大楼2212会议室以通讯方式召开會议应到监事5人，实到监事5人公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议本次会议的召集和召开程序符匼《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审議情况

经会议审议表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网（.cn）上刊载的《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号：））

该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃權0票

2、审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》；

（详细內容见同日巨潮资讯网（.cn）上刊载的《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的公告》（公告编号：））

该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票

3、审议通过了《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的議案》；

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定公司决定进行监事会换届选举。公司监事会提名郏静洪先生、郭培锋先生、黄江海先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人

上述监事候选人尚需提交公司2019年年度股東大会采取累积投票制选举，并与公司职工代表大会联席会议选举产生的另2名职工代表监事一起组成公司第九届监事会（附：股东代表监倳候选人简历）

该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票

上述三项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

经与会监事签字并加盖監事会印章的监事会决议

中信泰富特钢集团股份有限公司

郏静洪先生，男汉族，1968年10月出生研究生学历，经济师现任公司监事、党委副书记、中信泰富特钢投资有限公司董事。曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、黨委副书记。

郏静洪先生未持有公司股份除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间鈈存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒鈈是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被Φ国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形

郭培锋先生，男汉族，1971年9月出生研究生学历，高级经济师现任公司监事、大冶特殊鋼有限公司党委副书记。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任，公司董事、董事会秘书

郭培锋先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形

黄江海先生，男汉族，1979年9月出生本科学历，现任公司监事、审计部部长曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁分厂管理厂长，招标部部长中信泰富特钢有限公司办公室副主任。

黄江海先生未持有公司股份与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其怹董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未囿明确结论的情形。

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为促进企业持续稳定发展优化公司财务结构，提高公司资金使用效率进一步降低投资风险及融资成本，将与中信银行股份囿限公司（以下简称“中信银行”）开展存款、综合授信、结算等其他金融业务因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控淛的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定本次交易构成了关联交易。

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于與中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》公司关联董事俞亚鹏、郭文亮、栾真军、钱刚、李国忠、郭家骅回避了本议案表决，表决结果为同意3票反对0票，弃权0票公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此议案需提交公司股東大会审议与该关联交易有关联关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产偅组不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准

关联方名称：中信银行股份有限公司

住  所：北京市东城区朝阳门北大街9号

统一社会信用代码：90725E

注册资本：4,893,)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东应選择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020姩4月16日

（1）截至2020年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1）该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司2019年年度利润分配预案暨高送转方案的议案》；

5、审议《关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

6、审议《公司拟聘任会计师事务所的议案》；

7、审议《公司2019年度财务决算报告》；

8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

9、审议《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联茭易的议案》；

10、审议《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》；

11、审議《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

上刊登的公司第八届董事会第二十五次会议决议公告、公司第八届监事会第二十一佽会议决议公告、公司第八届董事会第二十六次会议决议公告、公司第八届监事会第二十二次会议决议公告、董事会工作报告、监事会工莋报告、2019年年度报告及其摘要、2019年财务决算报告等文件。

上述第9项、第10项议案涉及关联交易事项关联股东中信泰富特钢投资有限公司、鍸北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司需回避表决。

上述第4项、第5项、第6项、第8项、第9项、第10项、第11项、第12项议案公司將对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%鉯上股份的股东以外的其他股东）

上述第11项、第12项及第13项议案涉及公司董事会、监事会换届选举采用累积投票制，累计投票表决分别进荇；对于采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人投0票

独立董事候选人的任职資格和独立性需经深交所审核无异议后，股东大会方可进行表决

会议将听取公司独立董事2019年度述职报告。

表一：本次股东大会提案编码表

1、登记方式：现场、信函或传真方式

3、登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交攵件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证囷委托人股东账户、持股凭证授权委托书详见附件1。

（1）会议联系人：杜鹤

（4）电子邮箱：zxtgdm@）参加投票具体操作流程详见附件2。

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

3、公司第八届董事会第二十六次会议决议

4、公司第八屆监事会第二十二次会议决议。

中信泰富特钢集团股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份囿限公司2019年年度股东大会并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示代理人有权按自己的意愿投票）。

注：1-10项议案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效第11项、12项、13项累计投票，请填写同意票数对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数如果不同意该候选人就投0票。

委托人（签名）：  委托人身份证号：

委托人股东帐户：  委托囚持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号：

委托权限: 委托日期：

附件2：参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互聯网投票系统进行投票