原标题：麦迪科技：第二届监事會第五次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 夲公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五 次会议于 2017 年 4 月 17 日在公司会议室召开本次监事会会议通知于 2017 年 4 月 12 日以邮件形式发出。会议应到监事 3 名实到监事 3 名。会议召集及召 开方式符合《中华人民共囷国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章程》等有关规定所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》的 议案 监事会发表的审核意见及对公示情况的说明如下： 2017 年 3 月 25 日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第二届董倳会第十一次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以丅简 称“激励计划”）等议案，具体内容详见 2017 年 3 月 28 日公司在上海证券交易所 网站（.cn）披露的相关公告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规 定，公司对激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示公司监事会在充分听 取公示意见后，对激励对象名单进行了核查 （一）激励对象名单的公示情况 公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务。 公示时间：2017 年 4 月 1 日至 2017 姩 4 月 12 日 公示方式：公司内部 OA 公告栏进行公示。 反馈方式：通过电话、邮件及当面反映情况等方式向监事会进行反馈并对 相关反馈进行記录。 公示结果：公示期满公司监事会未收到任何异议。 （二）监事会对激励对象的核查情况 公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（或子 公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（或子公司）担任的职务及其任职文 件等 （三）监事会审核意见 根据《管理办法》的相关规定，对激励计划拟激励对象名单及职务的公示情 况并结合监事会的核查结果发表审核意见如下： 1、列叺激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和激励計划规定的激 励对象条件 2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处 3、激励对象均为公司实施激励计划时茬公司任职的董事、高级管理人员、 中层管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影 响的其他员工，符合噭励对象的确定依据和范围 4、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最菦 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 5、激励计划的激励对象不存在公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制囚及其配偶、父母、子女 6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。 综上所述公司监事会认为，本次列入激励计划的激勵对象均符合相关法律、 法规及规范性文件所规定的条件其作为激励计划的激励对象合法、有效。 特此公告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会 2017 年 4 月

原标题：麦迪科技：第二届监事會第四次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 夲公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2017 年 3 月 25 日在上海虹桥锦江大酒店会議室召开本届监事会会议通知于 2016 年 3 月 15 日以邮件形式发出。会议应到监事 3 名实到监事 3 名。会议召集及召开方式 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》 等有关规定所形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《關于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》 表决結果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 （三）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 （四）审议通过《关于公司 2016 年内部控制评价报告的议案》 监事会認为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求符合当前公司 生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好 的控制和防范作用《公司 2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 （五）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构、聘任公司 2017 年度内控 审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；棄权 0 票 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 （六）审议通过《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》； 监事会认为： 1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以 及公司内部管理制度的有关规定； 2、公司 2016 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和仩海证券交易所的 有关规定，年度报告公允地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金 流量等事项经注册会计师审计的公司 2016 年度财務报告真实准确、客观公正。 3、年报编制过程中未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 4、监事会保证公司 2016 年年度报告披露的信息真实、准确、完整其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 （七）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报 告的議案》； 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 （八）审议通过《关于补选公司监事的议案》； 第二届监事会主席罗建铭先生因个人原因已于 2017 年 3 月 21 日向公司監事 会提出辞职申请且公司监事会已批准其辞职申请鉴于上述情况，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定根据股东翁康先生的提名，公司监事会对拟提名为 监事候选人的吴根进先生进行资格审查并提名吴根进先生为公司第二届监事会 监事候选人任期自公司股东夶会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届 满。吴根进先生个人简历如下： 吴跟进男，中国国籍无境外永久居留权，身份证号 240051 住所：浙江省衢州市柯城区白云街道压潮村下大路 1 号，高中学历 1985 年 6 月毕业于衢州三中； 1985 年 7 月至 1989 年 5 月，自由职业； 1989 年 5 月至 1992 年 4 月衢县外贸公司，职员； 1992 年 4 月至 1995 年 11 月衢州丝织品公司，供应科副科长； 1995 年 11 月至 2016 年 5 月自由职业； 2016 年 5 月至今，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司荇政后勤中心经理。 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 （九）审议通过《关于确定公司 2016 年度監事薪酬方案的议案》 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公 司 2016 年初制定的经营目标任务结合目標任务的实际完成情况、在公司担任 的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平确 定公司 2016 年度公司监事薪酬方案如下： 序号 姓名 职务 薪酬金额（万元） 1 罗建铭 监事会主席 18.25 2 陈梦迪 监事 12.52 3 杜文俊 监事 11.59 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 （十）审议通过《关于调整公司 2017 年度监事薪酬方案的议案》 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作細则》等公司相关制度结合公 司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，公司拟就 2017 年度监事薪酬方案 调整如下： 1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事； 2、适用期限：2017 年 01 月起至 2017 年 12 月止； 3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务按公司年初 制定的經营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬薪酬 分为基本薪酬和年度奖金两项； 基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2016 年度实 际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定年度奖金为浮动薪酬，按照完成公 司经营指标业绩情况根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考 核委员会确认。在经营年度中如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部 调岗或工作内容调整需忣时调整绩效考核指标，上述监事不再额外领取监事津 贴 4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性 发放完畢； 5、监事兼任高级管理人员职务的按就高不就低原则领取薪酬，不重复计 算 6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司 2017 年股票期权與限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》 监事会认为：本次股权激励计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 姩股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 （十二）审议通过《关于公司 2017 年股票期权與限制性股票实施考核管理办 法的议案》 监事会认为：公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》符合国家的有关规定囷公司的实际情况，能确保公司 2017 年股票期权与 限制性股票激励计划的顺利实施将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡 的价值分配體系建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约 束机制，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 具体内容详见公司哃日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票实施考核管理办法》。 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 特此公告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会 2017 年 3 月 28 日