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中国电信泗阳分公司贯彻落实 “三重一大”决策制度实施办法
发布于： 10:23:20
第一章 总则
　　第一条 为规范企业决策行为，提高决策水平，促进反腐倡廉建设和领导人员廉洁从业，防范经营风险，保证企业科学发展，根据中共中央办公厅、国务院办公厅颁发的《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实&三重一大&决策制度的意见》、集团公司《中国电信集团贯彻落实&三重一大&决策制度实施办法》（中国电信〔2011〕146号）和省公司《关于印发<中国电信江苏公司贯彻落实&三重一大&决策制度实施办法>的通知》（中电信苏党〔2012〕2 号）， 结合泗阳分公司实际，制定本办法。
　　第二条 本办法适用于中国电信泗阳分公司所属的各部门、中心、队、营业所。
　　第三条 本办法所称&三重一大&是指企业的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。
　　第四条 公司&三重一大&事项决策，坚持集体研究、务实高效、发扬民主、依法合规的原则。
　　第五条 建立健全决策机构和议事规则，明确 &三重一大&事项的决策范围、权限和程序，完善员工参与、专家咨询与集体决策相结合的决策机制，防止个人或少数人专断。
　　　　　　　　第二章 主要范围
第六条 重大决策事项，是指涉及企业改革发展稳定全局和员工切身利益的重大事项。主要包括：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；
　　（二）公司党的建设、领导班子建设、队伍建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、企业文化建设和思想政治工作等方面的重大事项；
（三）公司年度预算（含资金预算，下同）及预算的重大调整；
（四）公司议事规则和全局性经营管理制度的制定、修订和废除；
（五）公司年度全面风险管理工作中的重大事项，包括年度风险项目确认、管控工作计划审定、评估总结等；
（六）公司发展战略及规划、全局性重要政策和经营发展策略、生产经营计划、年度及半年工作报告或计划、年度目标任务调整等重大事项；
（七）重大技术政策确定；
（八）产品和业务的商业模式，对外合作经营模式和利益分配，对外投资和收购、兼并以及出资额或股份的增减变动；
（九）重要产权转让和重大资产调整（ 减值、核销、处置、报废、租售、调拨等）；
&（十）机构设置、调整（含职能调整）和定岗定编；
&（十一）薪酬分配、绩效考核、劳动用工、员工奖惩等方面的重大事项；
（十二）重大安全生产事故、重大安全责任事故、重大诉讼事件、重大突发事件等处置；
&（十三）其他重大决策事项。
&第七条 重要人事任免事项，是指企业直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括： &&
（一）公司中层领导人员及相应职级的专业通道管理人员的任免、调整、聘用和解除聘用；
（二）公司中层领导人员及下属单位领导班子成员的后备人选确定；
（三）重要人才引进；
（四）其他重要人事任免事项。
　　第八条 重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响项目的设立和安排。主要包括：
　　（一）年度投资预算，重大工程建设项目和重大购置项目（含重大的通信网络建设、升级改造、维护改造、基建工程和购置项目等）；
（二）重要通信设备技术选型，重要设备和技术引进，重要技术标准选择；
（三）重要设备（含终端）、大宗物资（含配套、辅助、办公、营销等用品）和重大服务（含重大广告宣传）的采购； &
（四）与产品资费、结算政策和手机补贴等相关的重要营销政策或方案的制定与变更；
（五）其他重大项目安排事项。
第九条 大额度资金运作事项，是指超过由上级公司所规定的本级企业领导人员有权调动、使用资金限额的资金调动和使用。主要包括：
（一）对外大额捐赠；
（二）对外大额赞助；
（三）其他大额度资金运作事项。
第三章 权限划分
　　第十条 公司&三重一大&事项决策实行合理授权、分工负责、分级实施的运作机制，分别由相关决策机构做出。决策权限划分的基本要求是：
　　（一）涉及公司党的建设、领导班子建设、队伍建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、文化建设和思想政治工作等重大事项和重要人事任免由公司党委会议决定（含按照上级公司有关规定，由本级公司做出决定后报上级公司审批的情形，下同）。
　　（二）涉及公司全局的生产经营和改革发展重大事项由公司总经理办公会议决定；非全局性生产经营和改革发展重大事项，由公司领导专题办公会议决定。
　　（三）涉及员工切身利益的重大事项，提交职工代表大会审议。
　　第十一条 对公司& 三重一大&事项，要按照定性与定量相结合的原则，明确权限划分标准，实行分级分类决策。
　　第十二条 公司有关重要事项，按照《中国电信股份有限公司江苏分公司内部控制实施细则》及《内控权限列表》等制度规定的有关权限和流程进行决策。
　　第十三条 公司有关生产经营和改革发展重大事项的决策权限，依据本办法结合实际确定。
第四章 基本程序
　　第十四条 &三重一大&事项决策坚持&先论证、后决策&程序。提交决策前，应根据决策事项的内容，进行调查研究和沟通协商，充分听取各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应当经过必要的酝酿、讨论、论证和方案比较。
　　（一）中长期发展规划、重大投资和工程建设项目、重大技术政策确定，应事先经过专家组评审和论证，充分听取有关专家的意见。
&& &（二）重要人事任免，应事先书面征求公司纪委的意见。
　　（三）研究决定公司改制以及经营管理中涉及员工切身利益的重大事项，应当听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取员工群众的意见和建议。
　　第十五条 对& 三重一大&事项进行决策前，应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见。
　　第十六条 公司党委、管理层、决策委员会应当以会议形式对职责权限内的&三重一大&事项进行集体决策。不得以个别征求意见等方式做出决策。紧急情况下，由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向党委或管理层、决策委员会报告；临时决定人应当对决策情况负责，党委、管理层或决策委员会应当在事后按程序予以追认。经授权以联签方式决策的，要按照内控流程，严格履行签批程序。
　　第十七条 决策会议须有三分之二及以上成员出席，方可召开。与会人员要充分讨论并分别对决策事项发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。会议以应出席成员总数过半同意形成决议。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一般应当推迟做出决定。对影响做出决定的问题应当及时查清或解决，避免久拖不决。
　　第十八条 对会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。会议之后，需要形成正式文件的，由会议主持人按照会议决议签发文件（可设定先由相关部门会签），其中，会议纪要印发给决策机构全体成员和相关部门。
　　第十九条 决策做出后，公司负责人应当按照工作分工组织实施，并明确落实部门和责任人，需要向上级报告的应及时报告。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有做出新决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
　　第二十条 公司领导班子研究& 三重一大&事项时，应事先与党委沟通，听取党委的意见，党委成员，应当贯彻党组织的意见或决定。党组织要团结带领全体党员和广大员工，推动决策的实施并对实施中发现的与党和国家方针政策、法律、法规不符或脱离实际的情况及时提出意见，如得不到纠正，应当向上级反映。
　　第二十一条实行&三重一大&事项决策回避制度，研究决定重要人事任免等事项，涉及与会人员本人及其亲属的，本人应当回避。
　　第二十二条探索建立对决策的考核评价、后评估制度和责任追究制度，逐步健全决策失误纠错改正机制。
&&&&&&&&&& 第五章 组织实施和监督检查
第二十三条 公司总经理、党委书记为本实施办法的主要责任人。
第二十四条 认真组织实施本办法，加强对所属单位（部门）贯彻落实&三重一大&决策制度情况的督促指导和监督检查。
　　第二十五条 &三重一大&决策制度的执行情况，应当作为企业党内巡视、党风廉政建设责任制检查考核、领导班子综合考核评价的重要内容和领导人员经济责任审计的重点事项；作为民主生活会、领导人员述职述廉和议廉的重要内容；作为企务公开的重要内容，除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，在适当范围内公开。
　　第二十六条 &三重一大&决策制度的执行情况，应当作为对领导人员考察、考核的重要内容和任免、经济责任履行情况审计评价的重要依据。
　　第二十七条公司纪委及相关部门依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》， 结合年度考核进行监督检查和考核评估时，应当将企业领导人员执行&三重一大&决策制度情况作为重点内容。
　　第二十八条公司领导人员违反&三重一大&决策制度的，应当依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规给予相应处理，违反规定获取的不正当经济利益，应当责令清退；给企业造成经济损失的，应当承担经济赔偿责任。
第六章 附则
　　第二十九条本办法由公司办公室负责解释。
第三十条 本办法自发布之日起施行。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二0一二年十二月十二日
执行《中国电信宿迁分公司贯彻落实
&三重一大&决策制度实施办法》任务分工
一、成立公司贯彻落实&三重一大&决策制度实施办法工作领导小组
组长：金镇殿
副组长：徐明生&& 章勇
成员：庄召军&& 李冬宁&& 王业爱&& 叶胜利&& 丁必干
肖电忠&&& 陈少南&& 徐红军&& 范光宇&& 唐鉴&&& 刘玉阳
&&& 二、责任部门任务分工
　　（一）抓好重大决策事项必须经过集体研究决定制度的落实，做到涉及企业全局的生产经营和改革发展重大事项由公司总经理办公会议决定，非全局性生产经营和改革发展重大事项，由公司领导专题办公会议决定。（责任部门：办公室、市场营销部）
　　（二）认真落实企业党的建设、领导班子建设、队伍建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、企业文化建设、思想政治工作等重大事项和重要人事任免由党委会议决定的制度，充分发挥企业党组织的政治核心作用。（责任部门：办公室）
　　（三）积极推进涉及员工切身利益重大事项由职工代表大会审议制度的落实，把&三重一大&决策制度执行情况作为企务公开的重要内容。（责任部门：办公室）
　　（四）进一步落实重大项目安排集体决策制度，坚持重大技术选型、重大投资项目、重大工程建设和采购项目通过讨论、论证等多种形式充分听取意见，完善决策委员会的议事规则和流程，确保决策合法合规、务实高效、科学民主。（责任部门：办公室、维护安装部、市场营销部）
　　（五）认真执行大额度资金运作集体决策制度，完善企业内控制度和流程，严格审批权限，防止国有资产流失。（责任部门：办公室）
　　（六）完善企业领导班子和领导人员考核评价体系，把&三重一大&决策制度执行情况作为领导班子综合考核评价、民主生活会和领导人员考察考核、述职述廉和议廉的重要内容以及任免的重要依据。（责任部门：办公室）
　　（七）加强对企业领导人员的审计监督，把&三重一大&决策制度执行情况作为领导人员经济责任审计的重点事项和经济责任履行情况审计评价的重要依据。（责任部门：办公室）
　　（八）加大对企业领导人员违反&三重一大&决策制度的问责力度，对违反规定获取的不正当经济利益，应当责令清退；给企业造成经济损失的，应当承担经济赔偿责任。企业领导人员受到问责，同时需要追究纪律责任的，依照有关规定给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。（责任部门：办公室）
　& （九）认真做好决策会议的记录及其附属资料的整理、归档。（责任部门：所有相关部门）
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－1－中共中国电信股份有限公司启东分公司党委文件中电信启党〔2016〕13 号关于启东分公司“ 三重一大” 决策流程的通知公司各部门、中心、支局、分部：为进一步规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，根据省公司《关于印发<中国电信江苏公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的通知》（中电信苏党〔2012〕2 号）、南通分公司《关于印发<中国电信股份有限公司南通分公司党委议事规则>的通知》(中电信南通党委〔2015〕7 号)、《关于印发<中国电信南通分公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则>的通知》（中电信南通党委〔2012〕11 号）和《关于优化“三重一大”事项决策流程的通知》（中电信南通党委〔2016〕15号）等文件要求，结合启东分公司工作实际，现明确启东分公司“三重一大”决策流程。一、“三重一大”的定义－2－“三重一大”是指企业的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。具体包括：（一）重大决策事项，是指涉及企业改革发展稳定全局和员工切身利益的重大事项。（二）重要人事任免事项，是指企业直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。（三）重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响项目的设立和安排。（四）大额度资金运作事项，是指超过由上级企业所规定的本级企业领导人员有权调动、使用资金限额的资金调动和使用。二、“三重一大”决策程序（一）决策原则“三重一大”事项决策，坚持集体研究、务实高效、发扬民主、依法合规的原则。（二）决策程序“三重一大”事项决策坚持“先论证、后决策”程序。提交决策前，应根据决策事项的内容，进行调查研究和沟通协商，充分听取各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应当经过必要的酝酿、讨论、论证和方案比较。（三）专业论证－3－为进一步提升科学论证、规范决策的效果，根据决策事项的专业性质和内容，在分公司内部成立 3 个专业委员会（详见附件 1）。专业委员会负责在决策事项上会前，组织相关专业部门和专业岗位人员，进行可行性讨论、评审和论证，形成统一的意见或结论（要求三分之二以上委员通过或同意），作为上会的决策建议。 先期成立的专业委员会有：1．人事及人力资源委员会（办公室牵头）；2．经营决策委员会（销售部牵头）；3．投资决策委员会（维护部牵头）。三、委员会运作模式（一）委员会的组成根据专业性质不同，先期设立 3 个专业委员会。专业委员会下设管理办公室，由相关部门牵头，管理办公室内设主任、副主任 2－4 名。委员会成员根据专业相关性和内控管理要求，由综合、前端、后端等部门负责人组成（详见附件一）。（二）委员会的职责对涉及“三重一大”的事项，由发起部门先提交专业委员会评议，由各个委员和专业对决策事项的相关内容进行充分的讨论和专业的评审，充分听取各方面意见，在委员会内部形成统一的意见或结论，为总经理办公会和党委会的决策提供依据。（三）委员会的运作委员会的日常管理和运作由管理办公室负责。管理办公室－4－应明确专人负责落实委员会评审的日常工作（包括评审会议通知，记录、会议纪要等）。 会前，涉及“三重一大”事项的发起部门，应根据事项的内容，提前将需要讨论评议的材料提交至管理办公室。管理办公室在收到需求部门的材料后，对需要提交到委员会评议的内容，进行初步审核汇总；根据工作安排，预定好会议时间和地点，通知委员会成员或组员参加会议，邀请分管领导参加会议（根据具体议题，也可邀请委员会成员以外的部门、专业人员、经办人等参加会议）；同时将需要现场讨论和审议的材料提前发给委员会成员或组员。委员会会议应由管理办公室主任或副主任主持召集，委员会成员签到，与会人员须达到委员会成员的三分之二以上方可召开。与会人员应对审议的内容充分讨论，并分别评议、发表意见。主持人应在最后对审议结果发表结论性意见。管理办公室应做好会议记录。会后，管理办公室应根据会议记录整理形成会议纪要，对评审会议商讨的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当详细完整记录。讨论记录应以每个年度归档至档案室存档。四、“三重一大”决策权限“三重一大”事项决策实行合理授权、分工负责、分级实施的运作机制，分别由党委会、总经理办公会、专题办公会作出决策。具体决策分工、程序及权限参照《中国电信南通分公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》（中电信南通党〔2012〕11 号）执行。－5－五、“三重一大”决策流程（一）发起需求涉及“三重一大”事项的部门，制作汇报材料（包括决策事项、决策依据等），提交专业委员会。（二）委员会讨论委员会管理办公室定期或不定期召集相关委员会成员开会。按照委员会会议议程和要求，涉及“三重一大”事项的发起部门汇报待决策事项。委员会成员（或组员）进行专题讨论和审议。管理办公室主任或副主任，对委员会讨论形成的审议意见进行总结。如三分之二以上委员通过或同意，则形成委员会的决策建议；如未得到三分之二以上委员通过或同意，则退回发起部门。（三）提交党委会、总经理办公会或专题办公会管理办公室将涉及“三重一大”的汇报材料、委员会的决策建议等材料汇总。如需要提交党委会或总经理办公会决策的事项，则提交办公室，由办公室汇总相关材料后提交党委会或总经理办公室讨论决策。如需要提交专题办公会决策的事项，则由管理办公室汇报分管领导，提交专题办公会讨论决策。（四）“三重一大”决策流程图 （详见附件二）。附件：1．启东分公司专业委员会的组成及职责2．“三重一大”决策流程图－6－3．启东分公司 MSS 报账平台权限列表中共中国电信启东分公司委员会2016 年 6 月 24 日主题词： 三重一大 决策流程抄送：中共中国电信南通分公司委员会。中国电信股份有限公司启东分公司办公室 日印发
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