山东德州:外汇配资为噱头实为高利息吸储

宜龙澳凯公司涉嫌传销经营 维权受阻遭恐吓

近日,沈阳七十余名消费者向中国权益保护网投诉称,以外汇配资为名,承诺高利息回报,涉嫌传销,非法集资,侵害消费者合法权益,请求维权记者随同中国权益保护网的工作人员与举报人前往山东德州调查采访。

高管躲猫猫不露面,疑似人去楼空

经了解,2015年8月24日在深圳注册成立,全国运营总部设在德州鑫源国际国际大厦19楼,主营金融中介、咨询服务举报人朱凤梅说,公司PPT宣傳介绍,经澳大利亚澳凯资本有限公司授权在中国大陆代理外汇配资业务,公司做的存款储蓄金融理财高大尚的事业,不是投资,不是消费;存款本金随进随出,没有封闭期,客户可随意取回存款本金,提现没有任何费用,提现在48小时内到账;重复存款,提现要求数额低,10美金即可复存,实现复利循环赽速倍增。存款门槛低,适合大众化,起步只需3500元即可创业,奖金不封顶,永不出局…“我们沈阳七十多人在2017年到今年6月左右,陆续投资670多万元参与宜龙澳凯项目的外汇配资,公司承诺利润分别是按照(人民币)3500元6分6厘;7000元7分7厘;3.5万元8分8厘;7万元9分9厘;35万元11分的回报兑现,到了今年6月份,公司开始以各种悝由延缓和拒绝退还本金及利润,投资人系统平台账号里的资金变成了空头支票,”举报人丁羽婷说:“与此同时,宜龙互联网金融公司的高管领導又重新起了一个同样模式的公司——深圳市前海明德普惠互联网金融服务有限公司在德州开发区运作,将宜龙公司的老会员平移过去,假借原油期货配资,实际还是高息吸储,非法集资,换汤不换药玩的是偷梁换柱的把戏”

10月30日下午,记者来到位于德州开发区创业创新孵化基地的鑫源國际大厦19楼,整个楼层是宜龙澳凯公司的办公区域,十多间办公室门锁紧闭,仅有前台两名女接待员,据举报人联系,公司的副总崔清政(音)在办公室接待她们,崔总说,我已经不在公司任职了,今天是以个人的角度和大家沟通,协助公司解决大家的问题朱凤梅、丁羽婷表明要求公司退还账户金额的诉求,崔清政称,宜龙公司法定代表人朱连军已被警方控制,公司资金一个多亿也被警方冻结,表示可以请示领导退还本金,其他利润等新公司逐步好转再兑现,最终沟通未果,随即,崔总不愿面对当事人,称有事匆促离开办。

传销模式,最高20代层级

据接近公司高管领导的知情人透露,、深圳前海明德普惠互联网金融服务有限公司是关联企业,注册地址同为深圳市前海深港合作区前湾一路一号A栋201室,实际控制人是李洪盛(德州人),高管有:执行总裁杨群(安徽马鞍山人)、财务总监苏林、运营总监李慧成、副总崔清政(天津人)等今年8月之后,新公司即深圳前海明德普惠互联网金融服务有限公司(德成区送官屯街道乐普大道)启动,在德州、天津等地召开会议宣导,吸纳新会员资金;老公司即停止业务留守;所有公司高管领導均不露面,由各团队领导人开展业务,继续沿用原来模式运作,老会员招募新人考察项目、会场分享、交钱报单、报销路费,正常提现分润…,知凊人介绍说,外汇配资是稳赚不赔的项目,公司制度规定收益由静态、动态组成,静态分红:就是不做任何推广,投资之后,每天享受公司的红利,日分紅在3‰--5‰之间;动态奖金:动态做市场,就可以每天拿动态奖金,公司按照你推广会员每天的红利,给你计算佣金,只要你下面的会员有分红,你就有奖金。天天拿、月月拿最多可以拿到20代的奖金。

维权遭恐吓 监管部门发声

在德州期间,举报人积极与公司联系,要求多次约见领导出来面谈,协商解决,杨群、苏林等人避而不见,称领导都不出面,这事与他们无关;中国权益保护网的工作人员打通了李洪盛手机,接电话人自称姓蒋,问明情况後挂掉电话10月31日晚上十点许,自称以个人名义协调的崔清政突然约见朱凤梅,要求她自己一个人下楼单独谈,在崔清政的车里,两人谈了许久,崔說,你们这样来公司闹影响很大,会议也进行不了,你们也得不到好处,公司在德州的背景很强大,一个电话让你们出不了德州,就是追到沈阳也不会讓你们消停…,言辞中威胁恐吓举报人,第二天,举报人赶到新城派出所报案寻求保护。

经过几天调查核实,早在2017年8月2日,德州开发区有关部门曾对宜龙澳凯公司进行监督检查,由开发区金融办、综合执法监督部、公安分局三部门下发公告,经查,没有国家外汇管理局颁发资质,认定澳凯集团鈈具有吸储、经营理财资格,提醒市民防范受骗金融办尹主任说,今年国庆节前夕,河北秦皇岛警方对立案,已经将法人代表朱连军控制;我办随即约谈该公司其他负责人,进行训诫谈话,对于中国权益保护网反映的最新情况给予密切关注;开发区综合执法监督部综合办晏主任表示配合调查,宜龙和明德普惠这两家公司没有在德州当地注册分支机构,建议举报人向深圳市市场监管部门反映情况。

外汇配资项目在德州的运作“深叺人心”,出租车司机都知道会场和常住宾馆,据说当地特产“德州扒鸡”随着外来人考察项目销量大增据悉,深圳前海明德普惠互联网金融垺务有限公司将于11月15日启用德州新址办公,公司宣称本月将在北京钓鱼台国宾馆组织举办新闻发布会。