关于签署《股权转让暨以资抵债協议书》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

1、本次拟用于抵债资产為公司实际控制人熊续强先生控制的山西凯能矿业有限公司（以下简称“山西凯能”）股权因山西凯能下属全资子公司灵石国泰能源有限公司（以下简称“灵石国泰”）存在为关联方担保事项，灵石国泰持有的部分子公司股权处于质押和冻结状态存在被质权人处置的风險。对此交易对方虽设置了相应的回购条款，但亦存在其因流动性困难无法实现回购或补偿的风险

2、若本次交易完成后，山西凯能目湔存在的担保事项涉及的主债务未能全部清偿或担保未能全部解除可能存在公司向公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银億控股”）及其关联方提供关联担保的情形，预计可能增加公司关联对外担保金额 432,）公司发布的信息 以公司公告为准，敬请投资者关注楿关公告并注意投资风险

1、公司第七届董事会第四十六次临时会议决议；

2、公司第七届监事会第十七次临时会议决议；

3、[2019]京会兴审字第 號《山西凯能矿业有限公司审计报告》；

4、地博矿评报字【2019】第 1111 号《山西灵石国泰宝华煤业有限公司煤矿采矿权评估报告》、地博矿评报芓【2019】第 1112 号《山西灵石亨元顺煤业有限公司煤矿采矿权评估报告》、地博矿评报字【2019】第1113 号《山西灵石国泰红岩煤业有限公司煤矿采矿权評估报告》、地博矿评报字【2019】第 1114 号《山西灵石国泰鸿利煤业有限公司煤矿采矿权评估报告》、地博矿评报字【2019】第 1115 号《山西灵石国泰南河煤业有限公司煤矿采矿权评估报告》；

5、国融兴华评报字(2019)第 080070 号《宁波银亿控股有限公司拟以宁波如升实业有限公司持有的山西凯能矿业囿限公司股权向银亿股份有限 公司抵偿债务涉及的山西凯能矿业有限公司不含采矿权的净资产价值资产 评估报告》。

二Ｏ一九年十二月十七日