原标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保證本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利實业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议于2020年3月5日（星期四）以书面（传真等）方式召开会议对2020年3月4日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定合法有效。

会议审议并通過了以下议案形成如下决议：

审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任刘雅男女士为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责。（刘雅男女士简历后附）

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司關于变更证券事务代表的公告》

表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。

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刘雅男女，1987年4月出生蒙古族，大学本科历任公司液态奶事业部财务经理。现任公司财务管理部财务共享服务中心副总监

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关于變更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到证券事务代表赵洁女士提交的书媔辞职书，赵洁女士因工作岗位调整辞去公司证券事务代表职务

公司于2020年3月5日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》公司董事会同意聘任刘雅男女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责

刘雅男女士暂未取得上海证券交噫所董事会秘书资格证书，承诺尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书截至目前，刘雅男女士未持有公司股票与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的處罚和证券交易所的惩戒的情形（刘雅男女士简历后附）

公司证券事务代表具体联系方式如下：

电子邮箱：ytnliuyanan@.cn）和上海清算所网站（）。

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关于2020年度第四期超短期融资券

本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2017年4月21日召开2016年年度股东大会审议并通过了《公司关于拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告

根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2018]SCP36号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司超短期融资券注册注册金额为80亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效公司在注册有效期内可分期發行超短期融资券，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告

公司于2020年3月4日成功发行了2020年度第四期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网（.cn）和上海清算所网站（）

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会