编辑：hgfy黄梅好兄弟担保公司，佛山展鸿担保公司非法集资诈骗人民血汗钱
关于广东展鸿融资担保公司、湖北好兄弟投资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款等犯罪事实的举报信
　　湖北省政府、湖北省公安厅：
　　广东省政府、广东省公安厅：
　　现将广东展鸿融资担保公司、湖北好兄弟投资担保有限公司在湖北武汉、黄梅、龙感湖管理区、广东佛山、顺德等地涉嫌非法吸收公众存款、合同诈骗金融机构等犯罪事实举报如下：
　　1、 基本情况介绍
　　广东展鸿融资担保公司：主要由刘九华、潘志坚成立于2005年，刘九华（籍贯湖北省黄梅县人）为该公司的总经理、潘志坚为该公司的法定代表人，公司的主要经营为企业提供融资性担保，而实际情况是通过其公司性质在违规操作非担保业务或收取高额保证金进行高利贷业务。展鸿公司主要的操作方式为：为企业提供超额担保向企业收取高额保证金、在全国各地收购僵尸企业进行“包装”骗贷等方式将所得的资金全部挪用做投资房地产、高息拆借。且展鸿公司开展的绝大部分业务基本都集中于建设银行系统。
　　湖北好兄弟投资担保有限公司：由赵霞、陈建国、张亚华、黄冈市龙感湖管理区国有资产管理局于以虚假出资（注册资本为20000万元）的方式改制成立于2013年（原名：龙感湖管理区中小企业融资担保有限责任公司），实际该公司的控制人为：刘九华、赵劲东（中国建设银行黄梅支行的员工）（名义股东为其妹妹赵霞）、陈建国（湖北飞剑泵业股份有限公司法人）、李进（原中国建设银行黄梅支行的员工）、张耀华（湖北力达纺织有限公司董事长）（名义股东为张亚华是张耀华的妹妹）。上述各方与龙感湖管理区政府签订“协议”，约定由刘九华负责资金调配、其他人负责融资。成立后上述实际控制人同样采取展鸿公司的方式进行大量的非法骗贷、收取高额保证金、向社会不特定对象以高息为诱饵吸收存款。最后将资金全部抽调到展鸿公司进行投资及高利贷业务。
　　广东名启投资管理有限公司:刘九华指示胡汶桥（刘九华姐夫）、雷焱火（展鸿融资公司客户）以虚假出资两千万的方式成立，其目的是通过网络P2P平台利用虚构的资金项目变相融资，现该融资平台资金链已经断裂。
　　刘九华：任展鸿公司总经理因长期致力于促进中小微企业的发展，在担保行业的影响较大且声誉良好，被荣幸推荐为广东金融业“十大亮点工程”提名委员会评审专家。
　　张耀华：湖北力达纺织有限公司董事长（力达纺织为国有独资企业）、全国纺织工业劳模,湖北十大企业新闻人物,黄冈政协委员,黄冈市中小企业协会副会长,龙感湖企业家协会会长。
　　陈建国：湖北飞剑泵业股份有限公司执行董事、法人、湖北省人大代表。
　　上述个人在当地企业家及老百姓心目中的影响力巨大，打着国有控股的旗号在黄梅县及龙感湖管理区进行融资其中不乏公务员、企业家据不完全统计融资人数多达几百人金额数以亿，其中很多家庭将银行的全部存款、更有甚者将居住的房屋贷款，将贷款资金全部都给予好兄弟公司。
　　展鸿公司（自身在广东地区非法融资）将好兄弟公司作为黄梅地区融资的窗口已月息2.5%起的方式大幅在黄梅县及龙感湖管理区进行融资，期间伴随向贷款企业收取高额保证金，而展鸿公司在以月息5%的方式向好兄弟公司拆借。
　　据了解：
2014年上半年，刘九华将其在黄梅县的父母接至佛山市，将其家人全部隐藏，自己放弃原居住的高档别墅而改为租房居住。
　　? 李进于其妻子离婚，并让其女儿辞去了待遇优厚招商银行（黄冈）的工作。
　　? 赵劲东与其妻子离婚，将财产全部赠与妻子，将现金全部给予赵炜（展鸿公司员工）。
　　? 潘志坚挪用8000万元现已逃至美国。
　　? 陈建国已将湖北飞剑泵业股份有限公司的股份全部转让第三人。
　　展鸿公司在2013年上半年开始，佛山及广东地区的多家银行收紧了其在银行的融资担保业务。其次，展鸿的投资、拆借业务均出现较多的亏损导致资金链趋紧。刘九华、李进等人在明知所融资金无法偿还的情况下更加加速了展鸿公司以自身、好兄弟公司等其他人员在各地疯狂融资。
　　2、 受害人现状及可能出现的情况
　　展鸿公司与好兄弟公司于2014年7月开始出现资金链断裂，无法支付投资人的利息及无法代偿银行贷款，引起了大批投资人索债。
　　仅好兄弟公司在4、5、6三月拆借至展鸿公司的资金将近2亿元。黄梅县县城地区的投资人与金额尚未计入统计。
　　在今年7月份，大批债权人、投资人找到展鸿公司要求偿还资金，而刘九华在佛山当地请收债公司等一些黑社会势力（王海东等人）作为“保镖”，威胁、恐吓债权人，不完全统计：债权人的分布有武汉、黄梅县、龙感湖管理区、佛山、广州等。金额多达几千万、少至几十万都有。黄梅县有受害者被骗金额伍仟万元，武穴市有受害者被骗金额壹仟肆佰万元。
　　展鸿公司、好兄弟公司的非法融资金额以亿元为单位，仅黄梅一地就设计千余户家庭。
　　例1：李进指示其下属员工蔡琅向社会群众吸纳资金多达1500万元仅仅这笔资金就牵涉40多个家庭，在当中2014年4月份蔡琅向务农陈某借款40万元并以好兄弟公司为财政参股且是国有资产改制正规大公司为由说服陈某并许诺以月息2%按季度付息，在陈某2014年7月索要其利息时，好兄弟公司多次拖延时间均未能兑现承诺，因陈某靠务农为生此笔存款是这些年辛苦积攒下来，准备留作儿子结婚买房用，谁知此又借无回，在陈某索要血汗钱2个多月无果时悲痛欲绝在家喝农药自杀，幸亏家人及时发现送往医院及时抢救过来，要不然后果不堪设想。上述陈某仅仅是这次受害事件的其中之一由于面临人数，牵扯家庭众多，若问题无法解决一大批债权人都可能面临流离失所，无法正常正活。
　　例2：湖北轩坤实业有限公司（位于武穴市、法人陈学文）被赵劲东等已贷款名义合同诈骗银行1400万元，导致工厂即将停产停业，将会引起大量的社会矛盾。
　　可能出现的情况：
对于将毕生的存款、房屋贷款资金存放于湖北好兄弟公司的老百姓，即将面临的是房屋被银行收回，居无定所，索债过程中很多债权人表示赃款无法追回，将直接去找龙感湖政府，有些不理智的债权人表示要杀死刘九华等人全家。
　　2、 对于被骗的企业家，即将面临工厂停工破产，大批牵涉其中的企业工人将必然失业。
对于被骗的房地产开发商而言，要么在社会上疯狂融资，去完后房地产项目，这必然又会引起更多的家庭参与到非法融资中，要么就是现有的项目停工停建……
　　3、 目前进展状况
　　因该犯罪主要受害人集中于黄梅县地区且好兄弟公司有国有注资：黄冈市龙感湖管理区国有资产管理局，现刘九华已被黄冈市公安局逮捕，但目前地方为平息事态（防止事态牵涉到政治因素）一直未正面对债权人进行统计和召开处置方案，一直致力于掩盖事实。而潘志坚是否被认定为犯罪行为是否可能被引渡回国一概不知。
　　4、 可能面临的情况
　　黄梅县地区的处理方式以掩盖为主，将会导致追回资金的重要时机，黄梅县地区的受害者在法律层面上多为于好兄弟公司为法律关系，无法直接找到展鸿公司，现好兄弟公司连诉讼展鸿公司都未开展，可见其处理方式的失误，仅仅逮捕刘九华、李进等人都无法解决资金回笼的问题。最终受害的只有是黄梅县的千万家庭，如发展到此，将会引起恶劣的连锁犯罪行为或群体性事件转载5、
　　展鸿公司、好兄弟公司及其股东、负责人涉嫌：合同诈骗银行贷款、非法经营高利贷拆借、非法吸收公众存款、挪用公司资金、虚假出资等诸多犯罪事实。
　　6、 恳求各地政府、公安机关以实际维护受害人利益为重，联合行动，追回展鸿公司的资金。
　　1、查出刘九华等人的资金流向及个人资产的转移方向，冻结上述关联账户及资产，追逃潘志坚；
　　2、要求虚假出资的股东补交出资，以注册资本现行清偿部分老百姓；
　　3、追究各股东监管不力或参与、实施非法融资的犯罪行为。
　　4、进行公告，要求统计受害者人数与金额，制定清偿方案并实施。
原文转载自中国山西网
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湖北省龙感湖力达棉花纺织有限公司
联系人： 张耀华
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邮编：438000
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　　湖北省政府、湖北省公安厅：
　　广东省政府、广东省公安厅：
　　现将广东展鸿融资担保公司、湖北好投资担保有限公司在湖北武汉、黄梅、龙感湖管理区、广东佛山、顺德等地涉嫌非法吸收公众存款、合同诈骗金融机构等犯罪事实举报如下：
　　1、 基本情况介绍
　　广东展鸿融资担保公司：主要由刘九华、潘志坚成立于2005年，刘九华（籍贯湖北省黄梅县人）为该公司的总经理、潘志坚为该公司的法定代表人，公司的主要经营为企业提供融资性担保，而实际情况是通过其公司性质在违规操作非担保业务或收取高额保证金进行高利贷业务。展鸿公司主要的操作方式为：为企业提供超额担保向企业收取高额保证金、在全国各地收购僵尸企业进行“包装”骗贷等方式将所得的资金全部挪用做投资房地产、高息拆借。且展鸿公司开展的绝大部分业务基本都集中于建设银行系统。
　　湖北好投资担保有限公司：由赵霞、陈建国、张亚华、黄冈市龙感湖管理区国有资产管理局于以虚假出资（注册资本为20000万元）的方式改制成立于2013年（原名：龙感湖管理区中小企业融资担保有限责任公司），实际该公司的控制人为：刘九华、赵劲东（中国建设银行黄梅支行的员工）（名义股东为其妹妹赵霞）、陈建国（湖北飞剑泵业股份有限公司法人）、李进（原中国建设银行黄梅支行的员工）、张耀华（湖北力达纺织有限公司董事长）（名义股东为张亚华是张耀华的妹妹）。上述各方与龙感湖管理区政府签订“协议”，约定由刘九华负责资金调配、其他人负责融资。成立后上述实际控制人同样采取展鸿公司的方式进行大量的非法骗贷、收取高额保证金、向社会不特定对象以高息为诱饵吸收存款。最后将资金全部抽调到展鸿公司进行投资及高利贷业务。
　　广东名启投资管理有限公司:刘九华指示胡汶桥（刘九华姐夫）、雷焱火（展鸿融资公司客户）以虚假出资两千万的方式成立，其目的是通过网络P2P平台利用虚构的资金项目变相融资，现该融资平台资金链已经断裂。
　　刘九华：任展鸿公司总经理因长期致力于促进中小微企业的发展，在担保行业的影响较大且声誉良好，被荣幸推荐为广东金融业“十大亮点工程”提名委员会评审专家。
　　张耀华：湖北力达纺织有限公司董事长（力达纺织为国有独资企业）、全国纺织工业劳模,湖北十大企业新闻人物,黄冈政协委员,黄冈市中小企业协会副会长,龙感湖企业家协会会长。
　　陈建国：湖北飞剑泵业股份有限公司执行董事、法人、湖北省人大代表。
　　上述个人在当地企业家及老百姓心目中的影响力巨大，打着国有控股的旗号在黄梅县及龙感湖管理区进行融资其中不乏公务员、企业家据不完全统计融资人数多达几百人金额数以亿，其中很多家庭将银行的全部存款、更有甚者将居住的房屋贷款，将贷款资金全部都给予好公司。
　　展鸿公司（自身在广东地区非法融资）将好公司作为黄梅地区融资的窗口已月息2.5%起的方式大幅在黄梅县及龙感湖管理区进行融资，期间伴随向贷款企业收取高额保证金，而展鸿公司在以月息5%的方式向好公司拆借。
　　据了解：
　　? 2014年上半年，刘九华将其在黄梅县的父母接至佛山市，将其家人全部隐藏，自己放弃原居住的高档别墅而改为租房居住。
　　? 李进于其妻子离婚，并让其女儿辞去了待遇优厚招商银行（黄冈）的工作。
　　? 赵劲东与其妻子离婚，将财产全部赠与妻子，将现金全部给予赵炜（展鸿公司员工）。
　　? 潘志坚挪用8000万元现已逃至美国。
　　? 陈建国已将湖北飞剑泵业股份有限公司的股份全部转让第三人。
　　展鸿公司在2013年上半年开始，佛山及广东地区的多家银行收紧了其在银行的融资担保业务。其次，展鸿的投资、拆借业务均出现较多的亏损导致资金链趋紧。刘九华、李进等人在明知所融资金无法偿还的情况下更加加速了展鸿公司以自身、好公司等其他人员在各地疯狂融资。
　　2、 受害人现状及可能出现的情况
　　展鸿公司与好公司于2014年7月开始出现资金链断裂，无法支付投资人的利息及无法代偿银行贷款，引起了大批投资人索债。
　　仅好公司在4、5、6三月拆借至展鸿公司的资金将近2亿元。黄梅县县城地区的投资人与金额尚未计入统计。
　　在今年7月份，大批债权人、投资人找到展鸿公司要求偿还资金，而刘九华在佛山当地请收债公司等一些黑社会势力（王海东等人）作为“保镖”，威胁、恐吓债权人，不完全统计：债权人的分布有武汉、黄梅县、龙感湖管理区、佛山、广州等。金额多达几千万、少至几十万都有。黄梅县有受害者被骗金额伍仟万元，武穴市有受害者被骗金额壹仟肆佰万元。
　　展鸿公司、好公司的非法融资金额以亿元为单位，仅黄梅一地就设计千余户家庭。
　　例1：李进指示其下属员工蔡琅向社会群众吸纳资金多达1500万元仅仅这笔资金就牵涉40多个家庭，在当中2014年4月份蔡琅向务农陈某借款40万元并以好公司为财政参股且是国有资产改制正规大公司为由说服陈某并许诺以月息2%按季度付息，在陈某2014年7月索要其利息时，好公司多次拖延时间均未能兑现承诺，因陈某靠务农为生此笔存款是这些年辛苦积攒下来，准备留作儿子结婚买房用，谁知此又借无回，在陈某索要血汗钱2个多月无果时悲痛欲绝在家喝农药自杀，幸亏家人及时发现送往医院及时抢救过来，要不然后果不堪设想。上述陈某仅仅是这次受害事件的其中之一由于面临人数，牵扯家庭众多，若问题无法解决一大批债权人都可能面临流离失所，无法正常正活。
　　例2：湖北轩坤实业有限公司（位于武穴市、法人陈学文）被赵劲东等已贷款名义合同诈骗银行1400万元，导致工厂即将停产停业，将会引起大量的社会矛盾。
　　可能出现的情况：
　　1、 对于将毕生的存款、房屋贷款资金存放于湖北好公司的老百姓，即将面临的是房屋被银行收回，居无定所，索债过程中很多债权人表示赃款无法追回，将直接去找龙感湖政府，有些不理智的债权人表示要杀死刘九华等人全家。
　　2、 对于被骗的企业家，即将面临工厂停工破产，大批牵涉其中的企业工人将必然失业。
对于被骗的房地产开发商而言，要么在社会上疯狂融资，去完后房地产项目，这必然又会引起更多的家庭参与到非法融资中，要么就是现有的项目停工停建……
　　3、 目前进展状况
　　因该犯罪主要受害人集中于黄梅县地区且好公司有国有注资：黄冈市龙感湖管理区国有资产管理局，现刘九华已被黄冈市公安局逮捕，但目前地方为平息事态（防止事态牵涉到政治因素）一直未正面对债权人进行统计和召开处置方案，一直致力于掩盖事实。而潘志坚是否被认定为犯罪行为是否可能被引渡回国一概不知。
　　4、 可能面临的情况
　　黄梅县地区的处理方式以掩盖为主，将会导致追回资金的重要时机，黄梅县地区的受害者在法律层面上多为于好公司为法律关系，无法直接找到展鸿公司，现好公司连诉讼展鸿公司都未开展，可见其处理方式的失误，仅仅逮捕刘九华、李进等人都无法解决资金回笼的问题。最终受害的只有是黄梅县的千万家庭，如发展到此，将会引起恶劣的连锁犯罪行为或群体性事件。
　　5、 犯罪情况
　　展鸿公司、好公司及其股东、负责人涉嫌：合同诈骗银行贷款、非法经营高利贷拆借、非法吸收公众存款、挪用公司资金、虚假出资等诸多犯罪事实。
　　6、 恳求各地政府、公安机关以实际维护受害人利益为重，联合行动，追回展鸿公司的资金。
　　1、查出刘九华等人的资金流向及个人资产的转移方向，冻结上述关联账户及资产，追逃潘志坚；
　　2、要求虚假出资的股东补交出资，以注册资本现行清偿部分老百姓；
　　3、追究各股东监管不力或参与、实施非法融资的犯罪行为。
　　4、进行公告，要求统计受害者人数与金额，制定清偿方案并实施。
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